22日，泉州鯉城公安分局江南派出所接到線索，在轄區(qū)一酒店查獲三名“跑分”的犯罪嫌疑人章某志、黃某堤、嚴(yán)某忠。為賺快錢(qián)，章某拉上朋友一起為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，三人均已被刑拘。
圖為嫌疑人
圖為嫌疑人
經(jīng)審查，38歲的章某志是福建永春人，今年下半年失業(yè)后沒(méi)找到合適的工作。2021年8月，章某志通過(guò)網(wǎng)絡(luò)看到了一條小廣告，上面寫(xiě)著“博彩”“時(shí)時(shí)彩”“找人代收代付”的工作，只需要找人操作轉(zhuǎn)賬就可以賺錢(qián)。按照廣告上的QQ號(hào)碼，章某志聯(lián)系到上家，表示自己愿意從事“代收代付”的工作。上家承諾按照轉(zhuǎn)賬流水的千分之六付給章某志工資，并將其拉入了“飛機(jī)”APP聯(lián)系群，彼此刪掉QQ聯(lián)系方式。
隨后，章某志聯(lián)系了老鄉(xiāng)黃某堤，向黃某堤介紹幫人刷流水可以賺錢(qián)。黃某堤當(dāng)即表示愿意加入，并提供了自己的三張銀行卡賬號(hào)和一部手機(jī)。黃某堤以同樣的方式聯(lián)系到朋友嚴(yán)某忠，嚴(yán)某忠提供了一張自己的銀行卡賬號(hào)。
2021年11月，一切準(zhǔn)備好之后，三人一同來(lái)到江南轄區(qū)一酒店，章某志開(kāi)了一間房，約定輪流值班為賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)錢(qián)，從“飛機(jī)”APP群里接收上家的任務(wù)，通過(guò)手機(jī)銀行進(jìn)行資金流水轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，每人報(bào)酬為轉(zhuǎn)賬流水的千分之二，這些報(bào)酬留在銀行卡內(nèi)，待任務(wù)完成后再取現(xiàn)。
在11月18日至11月21日期間，三人輪流進(jìn)行手機(jī)轉(zhuǎn)賬操作，總涉案金額達(dá)到200多萬(wàn)元，違法所得12000元。
民警提醒，網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪分子以高額傭金引誘年輕人幫助“洗錢(qián)”，章某志、黃某堤、嚴(yán)某忠為了賺取快錢(qián)幫助犯罪分子非法轉(zhuǎn)移資金，已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，現(xiàn)已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。（記者：陳玉玲 通訊員：厲兆豐 來(lái)源：閩南網(wǎng)）
