中國(guó)人民銀行福州中心支行網(wǎng)站昨日公布的福州中支行政處罰信息公示表（福銀罰決字〔2023〕26號(hào)-31號(hào)）顯示，福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行福州中心支行對(duì)其罰款97萬元。 　　古進(jìn)意時(shí)任福建華通...

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站昨日公布的中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（西銀保監(jiān)罰決字〔2023〕6號(hào)）顯示，西雙版納勐海長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司擅自變更經(jīng)任職資格審查的高管，高管未經(jīng)任職資格核準(zhǔn)即履職；未按照規(guī)定執(zhí)行收費(fèi)減免政策。 　　中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版...

近日，央行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表（西銀罰決字〔2023〕2號(hào)）顯示，陜西長(zhǎng)銀消費(fèi)金融有限公司違反征信管理規(guī)定。中國(guó)人民銀行西安分行依據(jù)《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》的規(guī)定，對(duì)陜西長(zhǎng)銀消費(fèi)金融有限公司處6萬元罰款。 　　公司官網(wǎng)顯示，陜西長(zhǎng)銀消費(fèi)金融有限公...

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站昨日公布的六盤水銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（六銀保監(jiān)罰決字〔2023〕4號(hào)、5號(hào)）顯示，交通銀行股份有限公司六盤水分行存在誤導(dǎo)銷售。六盤水銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對(duì)該分行罰款二十萬元。 　　李鳳姣是交通銀行...

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站今日公布的衢州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（衢銀保監(jiān)罰決字〔2023〕8號(hào)）顯示，浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司衢州分行存在六項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，一是未經(jīng)任職資格核準(zhǔn)實(shí)際履行高級(jí)管理人員職責(zé)；二是員工行為管理不到位；三是貸款“三查”不到位，信貸資金被挪用于置換個(gè)人住房按揭貸款；四是貸款“三查”不到位，信貸資金未按約定用途使用；五...