臺(tái)海網(wǎng)2023年12月27日訊 中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（寧銀罰決字〔2023〕7號(hào)-9號(hào)）顯示，因違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)管理規(guī)定：未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)送的境內(nèi)大中小企業(yè)貸款、涉農(nóng)貸款、綠色貸款統(tǒng)計(jì)有誤；違反征信業(yè)務(wù)管理規(guī)定：向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)提供逾期信息未事先告知信息主體本人；違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定：未按規(guī)定重新識(shí)別客戶身份，情節(jié)嚴(yán)重；違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定：開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶超期備案，中國(guó)人民銀行寧德市分行作出行政處罰，對(duì)周寧刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司處警告，并處罰款55.5萬(wàn)元。
另廖美珍（時(shí)任周寧刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理）違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定：未按規(guī)定重新識(shí)別客戶身份，情節(jié)嚴(yán)重，罰款1.7萬(wàn)元。
另阮孫義（時(shí)任周寧刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司行長(zhǎng)）違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定：未按規(guī)定重新識(shí)別客戶身份，情節(jié)嚴(yán)重，罰款1.7萬(wàn)元。
（臺(tái)海網(wǎng)綜合）
