近日，國家外匯管理局江蘇省分局網(wǎng)站公示的行政處罰決定書（江匯檢罰〔2022〕1號）顯示，揚州日新通運物流裝備有限公司存在違反規(guī)定辦理結匯的違法事實。上述違法行為類型屬于《貨物貿易外匯管理指引》（匯發(fā)〔2012〕38號）第三條、《國家外匯管理局關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規(guī)性審核的通知》（匯發(fā)〔2017〕3號）第一條。國家外匯管理局江都支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條第二款，對該公司罰款10.52萬元人民幣。
天眼查APP顯示，揚州日新通運物流裝備有限公司成立于2012年12月12日，大股東為張家港漢麗絲貿易有限公司，持股比例為56.67%。
《貨物貿易外匯管理指引》（匯發(fā)〔2012〕38號）第三條：境內機構（以下簡稱企業(yè)）的貿易外匯收支應當具有真實、合法的交易背景，與貨物進出口一致。
《國家外匯管理局關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規(guī)性審核的通知》（匯發(fā)〔2017〕3號）第一條：擴大境內外匯貸款結匯范圍。允許具有貨物貿易出口背景的境內外匯貸款辦理結匯。境內機構應以貨物貿易出口收匯資金償還，原則上不允許購匯償還。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條：違反規(guī)定將外匯匯入境內的，由外匯管理機關責令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。
非法結匯的，由外匯管理機關責令對非法結匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款。
以下為原文：
（來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng) ）
