近日，中國人民銀行石家莊中心支行公布的行政處罰信息公示表（石銀罰決字〔2022〕年第11號、12號）顯示，聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司河北分公司存在以下違法行為：1.違反特約商戶實名制審核管理規(guī)定；2.違反收單銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定；3.違反收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營管理規(guī)定；4.違反外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定。
孫浩（時任聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司河北分公司總經(jīng)理）存在以下違法行為：違反特約商戶實名制審核管理規(guī)定。
中國人民銀行石家莊中心支行對聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司河北分公司罰款77萬元，對孫浩罰款5萬元。
經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢，聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司為聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司全資子公司；而聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司為海聯(lián)金匯科技股份有限公司（“海聯(lián)金匯”，002537.SZ）全資子公司。
海聯(lián)金匯年報顯示，聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司為其三級子公司。
據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計，這是聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司一年內(nèi)第2次收到中國人民銀行的罰單。
1月27日，央行網(wǎng)站發(fā)布的人民銀行營業(yè)管理部行政處罰信息公示（銀管罰〔2022〕10號）顯示，聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司存在：1.違反外包管理規(guī)定；2.支付交易信息不符合真實性、完整性、可追溯性的要求；3.未能有效落實特約商戶管理責(zé)任，未能有效發(fā)現(xiàn)客戶異常情況；4.交易結(jié)算管理不規(guī)范；5.未按要求留存商戶材料；6.未規(guī)范建立代收業(yè)務(wù)制度。中國人民銀行營業(yè)管理部對聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司給予警告，沒收違法所得215.50236萬元，并處罰款392.984492萬元，罰沒合計608.486852萬元?！?/p>
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（來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
