央行網站昨日公布的行政處罰決定書（（昆銀）罰字〔2022〕第35號）顯示，富滇銀行股份有限公司存在以下違法行為類型：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行昆明中心支行對其處罰款225萬元。
同日公布的（昆銀）罰字〔2022〕第36號顯示，李經緯（時任富滇銀行股份有限公司運營管理部副總經理）對富滇銀行股份有限公司以下違規(guī)行為負有直接責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行昆明中心支行對李經緯處罰款3.5萬元。
?。ɡャy）罰字〔2022〕第37號顯示，林昱清（時任富滇銀行股份有限公司國際業(yè)務部副總經理、跨境中心主任）對富滇銀行股份有限公司以下違規(guī)行為負有直接責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行昆明中心支行對林昱清處罰款1萬元。
?。ɡャy）罰字〔2022〕第38號顯示，馬紅原（時任富滇銀行股份有限公司昆明國防支行行長）對富滇銀行股份有限公司以下違規(guī)行為負有直接責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行昆明中心支行對馬紅原處罰款3.5萬元。
（昆銀）罰字〔2022〕第39號顯示，黃艷（時任富滇銀行股份有限公司法律合規(guī)部副總經理）對富滇銀行股份有限公司以下違規(guī)行為負有直接責任：未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行昆明中心支行對黃艷處罰款3.5萬元。
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（來源： 中國經濟網）
