中國人民銀行寧波市中心支行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（甬銀處罰字〔2022〕13號、14號）顯示，寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；違反征信異議處理、信用信息提供相關(guān)管理規(guī)定；違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定；違反國庫管理相關(guān)規(guī)定；未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告、與身份不明客戶進(jìn)行交易；...

中國人民銀行營業(yè)管理部（北京）網(wǎng)站日前發(fā)布行政處罰信息公示，行政處罰決定書（銀管罰〔2022〕22號）顯示，元素征信有限責(zé)任公司存在以下違法行為：1.任命董事、監(jiān)事、高級管理人員未及時備案；2.未按規(guī)定報送信用信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)測評報告。中國人民銀行營業(yè)管理部2022年6月10日對其給予警告，并處罰款6.5萬元。 　　官網(wǎng)顯示，元素征信有限責(zé)任公司(以下簡稱...

中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站近日公布的張家口銀監(jiān)分局行政處罰信息公開表(張銀監(jiān)罰[2015]8號)顯示，宣化中成村鎮(zhèn)銀行《服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目表》，共分3部分8大類225項(xiàng)內(nèi)容，實(shí)際開辦服務(wù)收費(fèi)只有5項(xiàng)，《服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目表》含有200多項(xiàng)未開辦業(yè)務(wù)的服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，其中外匯、信用卡、離岸銀行等業(yè)務(wù)開辦需經(jīng)行政許可審批后方可收取相關(guān)費(fèi)用。 　　依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中國...

中國人民銀行網(wǎng)站近日報送中國人民銀行寧波市中心支行行政處罰信息公示表，行政處罰決定書（甬銀處罰字〔2022〕10號）顯示，海通證券股份有限公司寧波解放北路證券營業(yè)部存在以下違法行為：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行寧波市中心支行決定對其處以罰款30萬元。 　　行政處罰決定書（甬銀處罰字〔2022〕11號）顯示，梅文勝（時任海通證券股份有限公司...

中國人民銀行網(wǎng)站近日報送人民銀行營業(yè)管理部行政處罰信息公示（2022年6月10日），行政處罰決定書（銀管罰〔2022〕20號）顯示，匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司存在以下違法行為：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；3.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行營業(yè)管理部決定對其處以罰款274.49萬元。 　　吳妍冰（時...