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長安銀行咸陽彩虹支行違法被罰 國際收支間接申報(bào)漏報(bào)

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  國家外匯局網(wǎng)站公布行政處罰決定書(咸匯罰〔2022〕1號)顯示,長安銀行股份有限公司咸陽彩虹支行存在國際收支間接申報(bào)漏報(bào)的違法事實(shí),國家外匯管理局咸陽市中心支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條對其給予警告,并處罰款人民幣15萬元。 

  《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條:有下列情形之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正,給予警告,對機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款,對個(gè)人可以處5萬元以下的罰款: 

  (一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的; 

 ?。ǘ┪窗凑找?guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的; 

  (三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的; 

 ?。ㄋ模┻`反外匯賬戶管理規(guī)定的; 

 ?。ㄎ澹┻`反外匯登記管理規(guī)定的; 

 ?。┚芙^、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。 

  以下為全文: 

來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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