銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日披露的德宏監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（德銀保監(jiān)罰決字〔2022〕7號(hào)）顯示，中國(guó)銀行股份有限公司德宏州分行個(gè)人消費(fèi)貸款違規(guī)流入資本市場(chǎng)。 　　銀保監(jiān)會(huì)德宏監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五項(xiàng)，對(duì)中國(guó)銀行股份有限公司德宏州分行罰款人民幣30萬元。 　　《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定： 　　銀...

2022年最后一個(gè)工作日，央行對(duì)招商銀行、廣發(fā)銀行分別開出三千萬罰單，兩家股份行因違反反洗錢法合計(jì)被罰沒超7000萬元。 　　行政處罰決定書顯示，招商銀行涉及十三項(xiàng)違法行為類型。一是違反賬戶管理規(guī)定；二是違反清算管理規(guī)定；三是違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定；四是違反支付機(jī)構(gòu)備付金管理規(guī)定；五是違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；六是占?jí)贺?cái)政存款或者資金；七是違反國(guó)...

2022年的最后一個(gè)工作日，央行南京分行公布對(duì)多家銀行的行政處罰信息，其中江蘇三家上市銀行被罰，涉及蘇州銀行（002966）、紫金銀行（601860）以及常熟銀行（601128）。 　　其中，蘇州銀行被警告并處罰款122.2萬元。具體違法行為類型包括：提供與實(shí)際情況不符的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；為預(yù)算單位開立專用存款賬戶未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)；未按規(guī)定報(bào)送賬戶開立資料；未按規(guī)定收繳假幣...

央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（南銀罰決字〔2022〕15號(hào)）顯示，江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“紫金銀行”，證券代碼“601860”）未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。人民銀行南京分行對(duì)其罰款99.6萬元。 　　同日公布的南銀罰決字〔2022〕12號(hào)顯示，侯靜霞（時(shí)...

央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（南銀罰決字〔2022〕13號(hào)）顯示，江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“常熟銀行”，證券代碼“601128”）未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易或者可疑交易報(bào)告。人民銀行南京分行對(duì)其罰款169.9萬元。 　　同日公布...