中國人民銀行鄭州中心支行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（鄭銀罰決字〔2022〕23號-27號）顯示，中原銀行股份有限公司（以下簡稱“中原銀行”，01216.HK）未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行鄭州中心支行對其罰款78萬元。
方助軍時任中原銀行零售綜合部副總經(jīng)理，對中原銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行鄭州中心支行對其罰款2.7萬元。
程敏夫時任中原銀行銀行卡中心臨時負(fù)責(zé)人，對中原銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行鄭州中心支行對其罰款2.7萬元。
王凱時任中原銀行場景開發(fā)運營部落部落長，對中原銀行與身份不明的客戶進行交易的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行鄭州中心支行對其罰款1.7萬元。
邱景時任中原銀行小微客戶金融服務(wù)部臨時負(fù)責(zé)人，對中原銀行與身份不明的客戶進行交易的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行鄭州中心支行對其罰款1.7萬元。
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（來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）
