臺海7月3日訊 據(jù)華爾街日報中文網(wǎng)報道，一名美國法官批準(zhǔn)了匯豐控股有限公司與美國政府達(dá)成的和解協(xié)議，根據(jù)這份協(xié)議，匯豐控股將向美國政府支付19億美元，從而免于因監(jiān)管洗錢不力的指控遭到起訴。
作為與美國達(dá)成的延緩起訴協(xié)議的一部分，匯豐控股去年同意繳納近13億美元罰金。根據(jù)該協(xié)議，如果匯豐控股在五年內(nèi)沒有進(jìn)一步的違法行為，將免遭起訴。這是美國迄今為止向一家銀行開出的金額最大的一筆罰金。匯豐控股也同意支付民事罰款6.65億美元。
美國地區(qū)法官John Gleeson批準(zhǔn)了延緩起訴協(xié)議，并表示，他將在五年的時間內(nèi)繼續(xù)監(jiān)管該案件。(來源：中新網(wǎng)金融頻道)
據(jù)臺灣媒體報道，匯豐私人銀行表示，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，有助臺灣地區(qū)以出口為主的今年經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，預(yù)估全年成長率有2.3%；由于通膨展望溫和，預(yù)估美聯(lián)準(zhǔn)會今年升息步伐將相對緩慢，估全年升息2次。 據(jù)報道，匯豐私人銀行12日舉辦2018年第1季投資展望會，預(yù)估今年全球經(jīng)濟(jì)成長率為2.9%，其中，亞洲不含日本為6%，至于臺灣地區(qū)今年經(jīng)濟(jì)成長率則為2.3%。 匯豐私人...
中新社澳門7月2日電(記者龍土有)第24屆艾格蒙聯(lián)盟全體會議2日在澳門路康萊德酒店開幕，來自110多個金融情報組織成員的350多名代表，以及其他國際組織和觀察員的代表聚首澳門，就有關(guān)反洗錢及反恐融資等議題展開討論及分享經(jīng)驗。 艾格蒙聯(lián)盟于1995年成立，是一個由世界各地的金融情報組織組成的團(tuán)體，旨在專門分析金融情報和可疑交易，以支持對金融和其他類型犯罪...
貪腐贓款進(jìn)入房地產(chǎn)市場洗白個人消費(fèi)貸款成購房首付 房地產(chǎn)市場反洗錢圍剿兩類“黑錢” □ 本報記者 趙 麗 □ 本報實習(xí)生 劉雪妍 “房子的又一大功能屬性被堵截。” 這是業(yè)內(nèi)人士對于近期北京樓市最新調(diào)控的評價。這個功能屬性聽起來有點(diǎn)生疏——洗錢。 中國人民銀行營管部和北京市住建委于上周聯(lián)合下發(fā)通知,要求開發(fā)商和中介履行...
騰訊娛樂專稿（文/李小麥 李小栗 責(zé)編/小飚） 昨天英達(dá)被曝出涉嫌在美洗錢可能入獄十年，讓不少吃瓜群眾驚掉下巴。不是只有黑幫大佬才配洗錢嗎？英達(dá)是什么時候變身“大Boss”的？！而是事實是，英達(dá)此次在美國的案件只能定義為普通的經(jīng)濟(jì)案件，沒有群眾腦補(bǔ)的那么情節(jié)跌宕。 不過還會有朋友要問，難道英達(dá)真的是什么隱形土豪嗎？他在美國到底犯了什么法？通過“洗錢...
