繼“快鹿系”發(fā)生兌付危機(jī)之后，上海另一大投資類集團(tuán)“中晉系”也面臨崩盤(pán)。昨日下午3時(shí)，上海市公安局通過(guò)其官方微博發(fā)布消息稱，已于4月4日查處涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的“中晉系”相關(guān)關(guān)聯(lián)公司，其中包括國(guó)太控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)太控股”）、中晉股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司、上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司等。投資資產(chǎn)過(guò)百億元的“中晉系”已岌岌可危。
涉嫌非法吸存集資
另?yè)?jù)上海警方透露，“中晉系”實(shí)際控制人徐勤等人在機(jī)場(chǎng)準(zhǔn)備出境時(shí)被公安人員當(dāng)場(chǎng)截獲，其余20余名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。上海警方表示，經(jīng)查，自2012年7月起，以徐勤為實(shí)際控制人的“中晉系”公司先后在上海市及外省市投資注冊(cè)50余家子公司，并控制100余家有限合伙企業(yè)，租賃高檔商務(wù)樓和雇傭大量業(yè)務(wù)員，通過(guò)網(wǎng)上宣傳、線下推廣等方式，利用虛假業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、虛增業(yè)績(jī)等手段騙取投資人信任，并以“中晉合伙人計(jì)劃”的名義變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金。
其實(shí)，昨日上午就已經(jīng)有消息曝出，中晉資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中晉資產(chǎn)”）的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)被查，一張中晉資產(chǎn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)玻璃門上的公告顯示，“中晉資產(chǎn)管理有限公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因涉嫌違法犯罪，已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?rdquo;。
據(jù)公開(kāi)資料顯示，截至2016年2月10日，中晉合伙人的投資總額已突破340億元，涉及總?cè)舜纬^(guò)13萬(wàn)，其中60歲以上投資人就超過(guò)2萬(wàn)。
投資四面出擊
中晉資產(chǎn)究竟是什么公司？這一家普通人看來(lái)較為陌生的公司，在上海卻具有較高的知名度，不僅有多個(gè)高檔寫(xiě)字樓，還有廣告遍布上海黃金地段，同時(shí)該公司請(qǐng)來(lái)了明星代言，冠名了當(dāng)?shù)刂南嘤H節(jié)目。北京商報(bào)記者查詢后注意到，中晉資產(chǎn)為國(guó)太控股旗下公司。中晉資產(chǎn)官網(wǎng)顯示，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。成立之初，在關(guān)聯(lián)公司的支持下直接受托資產(chǎn)過(guò)億元。另有資料顯示，中晉資產(chǎn)主要為母公司旗下子公司的實(shí)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行融資。
國(guó)太控股網(wǎng)站資料顯示，該公司組建于2013年，目前是多家上市公司主要股東、100多家非上市公司控股股東。集團(tuán)設(shè)有七大事業(yè)部，分別投資交通運(yùn)輸、建筑、房地產(chǎn)、金融、批發(fā)零售、商業(yè)服務(wù)、信息技術(shù)等領(lǐng)域。
而中晉資產(chǎn)300多億元的投資總額主要來(lái)源于“中晉合伙人計(jì)劃”。據(jù)公開(kāi)資料顯示，該計(jì)劃通過(guò)合伙制股權(quán)基金模式，募集資金主要投資于非上市公司可轉(zhuǎn)債，之后通過(guò)被投資項(xiàng)目資產(chǎn)證券化實(shí)現(xiàn)在二級(jí)市場(chǎng)退出，為投資人實(shí)現(xiàn)投資目的。
自融騙局畢現(xiàn)
北京商報(bào)記者在查詢過(guò)程中注意到，中晉資產(chǎn)的客戶經(jīng)理此前曾宣傳過(guò)中晉活期理財(cái)產(chǎn)品。一款中晉活期理財(cái)產(chǎn)品資料顯示，為有限合伙制產(chǎn)品，產(chǎn)品管理人為中晉股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司，而普通合伙人為中晉資產(chǎn)，產(chǎn)品規(guī)模不低于1億元，投資金額5萬(wàn)元起，同時(shí)該產(chǎn)品收益日結(jié)。值得注意的是，該產(chǎn)品顯示投向?yàn)閲?guó)太控股子公司的股權(quán)投資、進(jìn)行流動(dòng)資金借款。
而另有貼吧一位侯姓的客戶經(jīng)理同樣發(fā)布了相關(guān)活期產(chǎn)品的介紹，產(chǎn)品投資方向?yàn)?ldquo;國(guó)太控股旗下34家子公司”。更讓人懷疑的是，該人士表示，此款理財(cái)產(chǎn)品其實(shí)類似于“寶寶類”產(chǎn)品，每日可以收到利息，可以隨時(shí)取走本金。
“如果是在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的正規(guī)有限合伙制產(chǎn)品，首先合格投資人起投金額為100萬(wàn)元，其次這類產(chǎn)品中沒(méi)有見(jiàn)過(guò)按日結(jié)息、還可以隨時(shí)支取本金的產(chǎn)品，如果在宣傳中還表示類‘寶寶類’產(chǎn)品，這一產(chǎn)品絕對(duì)不是有限合伙產(chǎn)品。簡(jiǎn)單地從理財(cái)產(chǎn)品來(lái)看，這類產(chǎn)品絕對(duì)有自融嫌疑，被認(rèn)定為非法集資也很正常。”招銀萬(wàn)達(dá)基金總經(jīng)理顧小明如是表示。
此外，值得一提的是，直到去年4月14日之前，中晉資產(chǎn)的投資人都是國(guó)太投資控股（集團(tuán)）有限公司。陳佳菁為國(guó)太投資控股（集團(tuán)）有限公司法人代表，此次變更后擔(dān)任中晉資產(chǎn)法人代表的朱鳳洲是國(guó)太控股集團(tuán)的副董事長(zhǎng)。直到今年3月22日，中晉資產(chǎn)的法人代表再度變更為郭亮。而中晉資產(chǎn)的所有項(xiàng)目產(chǎn)品投向多為為國(guó)太控股子公司進(jìn)行融資。
北京商報(bào)記者 閆瑾 劉雙霞
