騙子常用三件“寶”：偽專業(yè) 找靠山 畫大餅

是什么樣的伎倆讓成百上千的投資者在1年時間里對香港恒豐環(huán)球集團(tuán)從未產(chǎn)生懷疑并不斷追加資金、拉親戚朋友一起投資?

“在所謂的香港恒豐環(huán)球集團(tuán)里面，確實有懂金融、懂外匯的高手，”王先生表示，除最后一次重倉黃金導(dǎo)致爆倉外，前4個月，該集團(tuán)嚴(yán)格執(zhí)行穩(wěn)健與安全的交易原則，使用投資行業(yè)較為認(rèn)可的“輕倉交易”，即每次交易大約僅使用5%的本金，將每次交易最大虧損控制在 5%以內(nèi)，而且持倉不隔夜，當(dāng)天平倉。

2015年11月6日，香港恒豐環(huán)球集團(tuán)名為“點金勝手”的分析師在投資者群里表示“今晚美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布，我們不做單，以穩(wěn)健為主。不賭數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)離風(fēng)險!”

今年3月，該名分析師還主動表示，如果當(dāng)月未能實現(xiàn)最低20%的利潤目標(biāo)，香港恒豐環(huán)球集團(tuán)將在下次利潤分成時，向投資者讓利10%。

除投資策略穩(wěn)妥、持續(xù)高收益外，很大一部分投資者選擇相信香港恒豐環(huán)球集團(tuán)，源自一條至今仍在網(wǎng)上廣泛傳播的新聞通稿。

2015年8月12日，一則“摩根士丹利收購香港恒豐環(huán)球集團(tuán)20%股權(quán)”的新聞在網(wǎng)上迅速傳播，據(jù)投資者介紹，當(dāng)時有十幾家知名媒體進(jìn)行了報道。

巧合的是，這一時點正是香港恒豐環(huán)球集團(tuán)首次出現(xiàn)連續(xù)虧損并主動向投資者進(jìn)行償付期間。“當(dāng)時集團(tuán)嚴(yán)格遵守保本協(xié)議，并且客戶經(jīng)理告訴我們有摩根士丹利這樣國際知名的投行作為靠山，完全不用擔(dān)心，我上網(wǎng)一搜真的看到這條收購的新聞，更加相信了。”鄭州投資者李小姐對本報記者說道。

而事后有投資者向摩根士丹利求證才得知，所謂的“收購”并不存在。本報記者從摩根士丹利官網(wǎng)上也并未找到任何相關(guān)公告。

此外，香港恒豐環(huán)球集團(tuán)也非常善于向投資者“畫大餅”，一方面聲稱其虛假合作平臺SWIS將在美國、澳大利亞、新西蘭成立分公司，同時表示集團(tuán)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，將力爭2017年上市。

去年底，該集團(tuán)還主動提出邀請投資者免費游香港，“參觀集團(tuán)總部暨2015年度總結(jié)表彰大會”，此后又以總部裝修為借口一拖再拖。

在香港恒豐環(huán)球集團(tuán)消失前，該集團(tuán)地區(qū)總代理已增加至上海、深圳、江蘇、廣東(不含深圳)、浙江、安徽、福建、湖南、河南、北京、山東、山西12家，投資者隊伍迅速擴(kuò)大。

目前我國外匯交易仍處灰色地帶，隨便點開一個外匯資訊平臺，各種炒外匯、炒黃金的廣告映入眼簾，其中不乏一些不具備基本資質(zhì)與保障的“黑平臺”，盡管屢有詐騙事件曝光，但仍有投資者上當(dāng)受騙。

根據(jù)國際清算銀行(BIS)外匯委員會三年一次的外匯報告估算，截至2015年底，全球日均外匯交易量達(dá)到5.3萬億美元。面對如此龐大規(guī)模的資金流動，一個未受監(jiān)管的場外外匯交易市場十分容易滋生花樣繁多的詐騙。不僅在中國，世界各地因外匯詐騙而損失慘重的案件時有發(fā)生。

對于投資者而言，切勿輕信高回報與所謂的專家策略，夯實自身交易技術(shù)，提高鑒別黑平臺、詐騙公司的能力，才是保護(hù)自身財產(chǎn)安全最直接有效的方法。