“龐氏騙局”鼻祖龐齊。
1919年，意大利裔投機(jī)商查爾斯·龐齊在美國(guó)策劃出著名的“龐氏騙局”，將新投資者資金作為快速盈利付給最初投資人，7個(gè)月吸收3萬(wàn)名投資者1500萬(wàn)美金，騙局持續(xù)一年，人們方如夢(mèng)初醒。2010年，同樣在美國(guó)，一家名為紅通的網(wǎng)站創(chuàng)立。2011年5月，依托該網(wǎng)站的美商紅通Hootoot商務(wù)公司在中國(guó)導(dǎo)演新“龐氏騙局”。以龐某為首的傳銷(xiāo)團(tuán)伙，依托“紅通660”網(wǎng)站，以純資本投資為名，空手套白狼，發(fā)展人員進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，涉及全國(guó)25個(gè)省份20余萬(wàn)人，涉案金額高達(dá)24億元。
日前，徐州新沂市公安局經(jīng)過(guò)4個(gè)月偵查，一舉破獲這起公安部掛牌督辦的“紅通”網(wǎng)絡(luò)特大傳銷(xiāo)案。截至目前，新沂警方已抓獲涉案人員14人，逮捕11人，上網(wǎng)追逃3人。經(jīng)公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役抓獲200余人。紅通網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)骨干基本被一網(wǎng)打盡。
A 新“龐氏騙局”
“純資本”運(yùn)作，其實(shí)就是搞傳銷(xiāo)
今年4月7日，新沂市公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)赜猩习偃俗?cè)“紅通660”網(wǎng)站會(huì)員，該網(wǎng)站宣揚(yáng)紅通致富之道及相關(guān)操作流程，極力推薦投資該網(wǎng)站名為“古泉”的電子股。研判發(fā)現(xiàn)，紅通網(wǎng)站并無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，只以注冊(cè)會(huì)員方式發(fā)展下線(xiàn)，會(huì)員通過(guò)推薦下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)電子股進(jìn)行“純資本”運(yùn)作，以從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。
4月9日，新沂市公安局成立專(zhuān)案組，對(duì)紅通網(wǎng)站立案?jìng)刹椤Ｍ瑫r(shí)，組織技術(shù)人員打入紅通網(wǎng)站內(nèi)部，詳細(xì)獲取經(jīng)營(yíng)模式及相關(guān)操作流程。為免打草驚蛇，專(zhuān)案組先期秘密偵查。4月下旬，紅通網(wǎng)站在新沂境內(nèi)的主要犯罪嫌疑人史某進(jìn)入警方視線(xiàn)。偵查人員查獲史某在當(dāng)?shù)啬称?chē)銷(xiāo)售公司上班，將他抓獲。經(jīng)審查，史某系“新沂紅通第一人”，在紅通網(wǎng)站注冊(cè)短短半年，發(fā)展下線(xiàn)數(shù)百人，通過(guò)發(fā)展會(huì)員、出賣(mài)虛擬產(chǎn)品等，非法獲利100多萬(wàn)元。
“紅通網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，就是‘龐氏騙局’翻新版?！毙乱适泄簿志W(wǎng)警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王文彤告訴記者，就是利用新投資人的錢(qián)，來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造特別賺錢(qián)的假象進(jìn)而騙取更多投資。
B “C計(jì)劃”
吸收會(huì)員20余萬(wàn)吸金24億
“低門(mén)檻、高收入、小投資、大回報(bào)”，“一次投資、終身受益”，“扶助弱勢(shì)群體、共建和諧家園、匯聚天下商機(jī)、鑄就財(cái)富神話(huà)”，打開(kāi)紅通網(wǎng)站，就可看到類(lèi)似宣傳。然而，這一切不過(guò)是施騙者借以吸金的“花衣”。
專(zhuān)案組偵查發(fā)現(xiàn)，紅通網(wǎng)站由云某（現(xiàn)居美國(guó)）于2011年上半年創(chuàng)立于美國(guó)，另有2至3名網(wǎng)絡(luò)工程師，境內(nèi)一人叫謝某。創(chuàng)建伊始，云某先后推出紅通A計(jì)劃、B計(jì)劃，即以購(gòu)買(mǎi)該網(wǎng)站廣告位為幌子，通過(guò)介紹他人注冊(cè)會(huì)員繳納注冊(cè)費(fèi)，推薦人可從中獲得提成。但兩個(gè)計(jì)劃都鮮有人問(wèn)津。
2012年1月，不甘寂寞的云某再推紅通“C計(jì)劃”（加入資格從660元至12540元不等），由龐某負(fù)責(zé)解釋?zhuān)惩夤こ處熦?fù)責(zé)具體編程，境內(nèi)工程師謝某負(fù)責(zé)完成程序?qū)印！癈計(jì)劃”打出時(shí)下流行的“云廣告”、“高科技”幌子，并以投資該網(wǎng)站“只漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益為誘餌，用會(huì)員注冊(cè)費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)“古泉”的資金，來(lái)支付上線(xiàn)獎(jiǎng)金和“古泉”提成等，從而給人造成快速賺大錢(qián)的假象。
“‘C計(jì)劃’推出短短3個(gè)多月，全國(guó)累計(jì)注冊(cè)會(huì)員暴增至20余萬(wàn)人，涉案資金24億元?！鞭k案民警陳波介紹。
C 拔除毒瘤
全國(guó)收網(wǎng)，大批傳銷(xiāo)骨干落網(wǎng)
偵查中，民警獲取紅通網(wǎng)站主要負(fù)責(zé)人“龐總”、“成功導(dǎo)師”、“淘寶”、“胡老大”等的QQ號(hào)碼及手機(jī)號(hào)碼。結(jié)合前期掌握線(xiàn)索，在上級(jí)技術(shù)支持下，最終摸清“龐總”真名龐某，“淘寶”真名金某，“成功導(dǎo)師”系郜某夫妻等信息。
5月3日，專(zhuān)案組多路出擊，同時(shí)行動(dòng)，對(duì)該案主要犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。當(dāng)日，國(guó)內(nèi)紅通網(wǎng)站創(chuàng)立人之一龐某在河南濮陽(yáng)落網(wǎng)，郜某夫妻和金某亦相繼歸案。
為防止網(wǎng)站關(guān)閉，專(zhuān)案組爭(zhēng)分奪秒搜集固定電子證據(jù)。以注冊(cè)會(huì)員中發(fā)展下線(xiàn)較多的為目標(biāo)，偵查員在5萬(wàn)多人數(shù)據(jù)中鎖定200多人。同一時(shí)間，警方對(duì)掌握的其他犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕。
5月10日，紅通網(wǎng)站境內(nèi)工程師謝某在深圳歸案。
7月，公安部將該案掛牌督辦，發(fā)起集群戰(zhàn)役，在全國(guó)各地對(duì)該團(tuán)伙的其余150名骨干分子收網(wǎng)，拔除了紅通網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的根基。
在紅通網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)中，下線(xiàn)術(shù)語(yǔ)名叫“站街”，可謂生動(dòng)形象。辦案民警說(shuō)，到最后，90%的后注冊(cè)會(huì)員只能“靠邊站”，他們投入的資金都被團(tuán)伙及上線(xiàn)占用。
新聞名詞
龐氏騙局
龐氏騙局是一種最古老和最常見(jiàn)的投資詐騙，很多非法的傳銷(xiāo)集團(tuán)就是用這一招聚斂錢(qián)財(cái)?shù)模@種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯·龐齊的投機(jī)商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國(guó)又稱(chēng)“拆東墻補(bǔ)西墻”、“空手套白狼”。
查爾斯·龐齊（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀(jì)的意大利裔投機(jī)商，1903年移民到美國(guó)，1919年他開(kāi)始策劃一個(gè)陰謀，騙人向一個(gè)事實(shí)上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個(gè)月內(nèi)得到40%的利潤(rùn)回報(bào)，然后，狡猾的龐齊把新投資者的錢(qián)作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報(bào)豐厚，龐齊成功地在七個(gè)月內(nèi)吸引了三萬(wàn)名投資者，收到約1500萬(wàn)美元“投資”。其后，龐齊過(guò)起了奢侈的生活。這場(chǎng)陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過(guò)來(lái)，后人稱(chēng)之為“龐氏騙局”。
極具諷刺意味的是，過(guò)了富豪癮后，1920年8月，龐齊破產(chǎn)了。1949年，龐齊在巴西的一個(gè)慈善堂去世。死去時(shí)，這個(gè)“龐氏騙局”的發(fā)明者身無(wú)分文。
“龐齊騙局”如今成為一個(gè)專(zhuān)門(mén)名詞，意思是指用后來(lái)的“投資者”的錢(qián)，給前面的“投資者”以回報(bào)。
