警方繳獲的涉案POS機(jī)、U盾及偽卡等盜刷犯罪工具。廣州日?qǐng)?bào)記者莫偉濃 攝
省公安廳打擊盜刷銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng) 半年破案1035宗涉案1.2億元
7月13日，省公安廳召開(kāi)“颶風(fēng)2016”打擊盜刷銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)。據(jù)悉，廣東警方以“颶風(fēng)12號(hào)”偽卡專(zhuān)案為重點(diǎn)，對(duì)偽卡盜刷、網(wǎng)上盜刷、竊取和買(mǎi)賣(mài)銀行卡信息等3類(lèi)犯罪實(shí)施強(qiáng)有力集中打擊，取得顯著戰(zhàn)果。今年1至6月，全省共破銀行卡犯罪案件1035宗，抓獲犯罪嫌疑人379名，繳獲涉案銀行卡2100多張、POS機(jī)115臺(tái)、側(cè)錄器246臺(tái)以及作案電腦、手機(jī)、U盾一大批，涉案金額1.2億元。
廣東省作為銀行卡累計(jì)發(fā)卡量全國(guó)第一的金融大省，近年來(lái)銀行卡犯罪持續(xù)高發(fā)，立案數(shù)約占全部經(jīng)濟(jì)犯罪的40%。其中，偽卡、網(wǎng)上盜刷等發(fā)案量大，幾十萬(wàn)元、百萬(wàn)元盜刷大案時(shí)有發(fā)生。
省公安廳經(jīng)偵局政委黃培富介紹，當(dāng)下偽卡犯罪團(tuán)伙的作案手段出現(xiàn)了一些新的變化：一是側(cè)錄員紛紛外逃到北京、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)作案；二是勾結(jié)外省的POS機(jī)持有人到廣東實(shí)施偽卡盜刷，案件跨區(qū)域特點(diǎn)突出；三是贓款取現(xiàn)手段更加隱蔽；四是網(wǎng)上盜刷手法不斷翻新變化。當(dāng)前廣東打擊盜刷銀行卡犯罪的戰(zhàn)場(chǎng)逐漸向省外以及網(wǎng)絡(luò)虛擬世界擴(kuò)展，今年以來(lái)發(fā)案數(shù)依然高位運(yùn)行。
今年以來(lái)，廣東警方組織各地偵破了一大批銀行卡犯罪大要案件、并加強(qiáng)對(duì)茂名電白地區(qū)偽卡犯罪的重點(diǎn)整治，打掉了一批茂名籍職業(yè)犯罪團(tuán)伙，實(shí)現(xiàn)對(duì)側(cè)錄、制卡、盜刷、取現(xiàn)等環(huán)節(jié)的全鏈條打擊。
快錢(qián)業(yè)務(wù)員偽卡案：
后臺(tái)改數(shù)據(jù)致食肆POS機(jī)故障 借維修側(cè)錄食客銀行卡
今年4月以來(lái)，云浮云城分局連續(xù)接到受害人報(bào)警，稱(chēng)在銀行卡未離身的情況下，卡內(nèi)資金被盜，共計(jì)損失60多萬(wàn)元。云浮警方對(duì)被盜刷銀行卡交易記錄進(jìn)行分析偵查，5月18日，警方收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人嚴(yán)某鋒等15人，刑拘13人，現(xiàn)場(chǎng)扣押各類(lèi)銀行卡120多張、手機(jī)20臺(tái)、U盾34只、電腦4臺(tái)、各類(lèi)電話(huà)卡65張、POS機(jī)17臺(tái)、刷卡器14臺(tái)、刷卡機(jī)3臺(tái)、交易清單5張、銀行密碼器19臺(tái)、假印章11枚、打印機(jī)1臺(tái)、小汽車(chē)4輛等物品。
經(jīng)查，今年初，快錢(qián)支付二級(jí)代理商業(yè)務(wù)員嚴(yán)某鋒在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了曲某某，二人合謀由曲某某提供盜刷銀行卡的技術(shù)和設(shè)備，由嚴(yán)某鋒利用職務(wù)便利側(cè)錄銀行卡信息。2月1日，曲某某通過(guò)快遞郵寄了3臺(tái)改裝過(guò)的POS機(jī)給嚴(yán)某鋒。
“嫌疑人所在的公司本就是第三方支付平臺(tái)，他通過(guò)后臺(tái)修改數(shù)據(jù)，故意制造了店家POS機(jī)的故障。”辦案民警介紹，2月初，嚴(yán)某鋒利用職務(wù)便利，借維修之機(jī)將帶有銀行卡信息側(cè)錄功能的改裝POS機(jī)投放到某美食山莊進(jìn)行盜取銀行卡信息，導(dǎo)致被害人持卡消費(fèi)時(shí)銀行卡信息被側(cè)錄80多條。3月5日左右，嚴(yán)某鋒將已側(cè)錄有銀行卡信息的POS機(jī)收回。過(guò)了一個(gè)月，曲某某帶電腦等設(shè)備到云浮將側(cè)錄的被害人銀行卡信息寫(xiě)入空白卡并由嚴(yán)某鋒保管。
3月下旬，嚴(yán)某鋒通過(guò)QQ聯(lián)系到犯罪嫌疑人李某杰進(jìn)行洗錢(qián)，向其提供已寫(xiě)入受害人銀行卡信息的復(fù)制卡。同時(shí)，嚴(yán)某鋒找到譚某保障取錢(qián)時(shí)的資金安全。4月11日，嚴(yán)某鋒、李某杰、譚某等人來(lái)到云城某酒店，利用POS機(jī)等進(jìn)行盜刷，經(jīng)多重轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)的方式進(jìn)行洗錢(qián),當(dāng)天盜刷洗錢(qián)共約60多萬(wàn)元。
目前該案已批捕11人，串并案件7宗，同時(shí)涉及云城、北京等地，涉案金額共300多萬(wàn)元，案件還在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線(xiàn)中。
