2017年全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

一、福州白某寧、蘇某陽(yáng)等人涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案

2017年7月，福州市公安局經(jīng)偵部門依法將白某寧、蘇某陽(yáng)等人涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案的15名主要犯罪嫌疑人移送檢查機(jī)關(guān)審查起訴。該案涉及地域廣、公司多、金額大，被國(guó)家稅務(wù)總局列為督辦案件，省公安廳與省國(guó)稅局聯(lián)合牽頭偵辦。專案組赴甘肅、遼寧、內(nèi)蒙古、浙江、山東、四川、云南、廣東、上海等9省（市、區(qū)）展開統(tǒng)一收網(wǎng)，成功破獲該案。

經(jīng)查，2015年以來(lái)，犯罪嫌疑人白某寧、蘇某陽(yáng)等人，以中遠(yuǎn)達(dá)（福建）實(shí)業(yè)有限公司等144家空殼企業(yè)作為虛開增值稅發(fā)票的開票企業(yè)，在無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，向北京、天津、上海、浙江、江蘇等27個(gè)省（市、區(qū)）703戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票24276份，價(jià)稅合計(jì)34.97億元。

二、福州黃某芬等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2017年3月，福州市羅源縣公安局根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)督管理局移送線索，立案?jìng)刹?ldquo;1040陽(yáng)光工程”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)系列案，共破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件4起，抓獲黃某芬、黃某光等57名犯罪嫌疑人，摧毀傳銷組織團(tuán)伙6個(gè)，取締傳銷窩點(diǎn)433個(gè)，清查、教育、遣散傳銷人員3915名，涉案金額2106萬(wàn)元。該案于2017年7月移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。經(jīng)法院二審判決，黃某芬、黃某光等人分別被判處6年至1年9個(gè)月不等有期徒刑。

經(jīng)查，以犯罪嫌疑人黃某芬為首的傳銷組織，采取“五級(jí)三晉制”的純資金運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)外宣傳每個(gè)參與人員最多只要繳納69800元，通過(guò)層層發(fā)展下線，經(jīng)兩至三年的資金運(yùn)作，就可以賺到1040萬(wàn)元，進(jìn)而誘騙他人加入傳銷組織。

三、福州姜某慶涉嫌偽造、出售假幣案

2017年7月，福州市公安局晉安分局經(jīng)偵大隊(duì)成功偵破姜某慶涉嫌偽造、出售假幣案，抓獲犯罪嫌疑人姜某慶，搗毀假幣窩點(diǎn)，查獲5元、10元、20元面額假幣成品、半成品70余萬(wàn)元，及打印機(jī)、切割機(jī)等一批制假工具。該案于2017年9月移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

經(jīng)查，自2017年始，犯罪嫌疑人姜某慶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、物流寄運(yùn)方式，以1至2元不等的價(jià)格購(gòu)買假幣半成品，二次加工后向河北、山東、黑龍江、重慶、四川等地出售達(dá)37萬(wàn)余元。

四、廈門白某峰涉嫌合同詐騙案

廈門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)根據(jù)泉州象嶼石化有限公司報(bào)案，立案?jìng)刹榘啄撤宓热松嫦雍贤p騙案，于2017年5月破獲該案，抓獲犯罪嫌疑人白某峰，并帶破1起國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員履行合同失職被騙案，抓獲犯罪嫌疑人3名，為受害企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失近3000萬(wàn)元。該案于2017年12月移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，于2018年2月由檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

經(jīng)查，2015年2月至2016年6月期間，犯罪嫌疑人白某峰以其控制的三家空殼公司的名義分別與泉州象嶼石化有限公司簽訂委托代理采購(gòu)柴油合同，所得銷售柴油的貨款除了小部分支付合同的保證金及部分尾款外，其他大部分資金投入股市或賭博揮霍，虧損共計(jì)3500萬(wàn)元，且拒不支付貨款，涉案金額達(dá)1.08億元。

五、廈門、泉州王某等人涉嫌制售假冒臺(tái)灣品牌白酒案

廈門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)從前期查獲的一家假酒零售商鋪入手，摸排梳理出指向泉州的特大制售假冒臺(tái)灣品牌白酒團(tuán)伙線索。2017年11月29日，在公安部經(jīng)偵局和省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的指揮調(diào)度下，泉州、廈門兩地公安機(jī)關(guān)展開集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲王某等13名犯罪嫌疑人，搗毀生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)18處，繳獲假冒成品白酒31236瓶，制假設(shè)備10臺(tái)，商標(biāo)、包材等原材料95638個(gè)（套），涉案價(jià)值1.25億元。該案已于2018年2月移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

經(jīng)查，2015年以來(lái)，犯罪嫌疑人王某伙同他人分別在晉江、南安、德化等地設(shè)立窩點(diǎn)非法生產(chǎn)、銷售假冒臺(tái)灣品牌白酒，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)、物流寄遞分銷至江西、天津、廣東、遼寧、山東、陜西、上海、江蘇、湖北等13個(gè)?。ㄊ校?/p>

六、泉州“沃客理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

晉江市公安局根據(jù)群眾舉報(bào)立案?jìng)刹槲挚屠碡?cái)平臺(tái)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲王某妙等主要犯罪嫌疑人。該案涉及地域廣、人數(shù)多、危害大，省公安廳、公安部先后將其列為督辦案件。辦案單位在前期偵查基礎(chǔ)上繼續(xù)深挖擴(kuò)線，2017年2月24日，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，我省對(duì)案件涉及全國(guó)各地的商務(wù)中心和人員發(fā)起全國(guó)性集群戰(zhàn)役，共破案22起，抓獲犯罪嫌疑人70名。2018年2月，經(jīng)法院一審判決，主犯王某妙被判處有期徒刑13年，其他犯罪嫌疑人被判處8年以下不等有期徒刑。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某妙等人自2015年6月起，設(shè)立沃客理財(cái)平臺(tái)，發(fā)行虛擬貨幣，通過(guò)拉人頭繳費(fèi)注冊(cè)成會(huì)員的形式，在全國(guó)大量發(fā)展會(huì)員，并以層級(jí)形式排列計(jì)酬。該組織共309層，參與人員達(dá)35萬(wàn)多名，涉及全國(guó)31個(gè)省市及菲律賓、新加坡和東南亞等國(guó)，涉案金額達(dá)50億余元。

七、泉州王某等人泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易案

2017年9月，泉州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)過(guò)2年多的縝密偵查，成功偵破王某等人泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易案。2017年11月，經(jīng)法院一審判決，被告人王某、尚某鷹、陳某峰等6人分別被判處六年六個(gè)月至六個(gè)月不等有期徒刑。

經(jīng)查，王某擔(dān)任華夏盛世基金總經(jīng)理期間，向某上市公司推薦某公司的超聲波制漿技術(shù)，并具體參與了該上市公司收購(gòu)該超聲波制漿技術(shù)及其非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的全過(guò)程。在內(nèi)幕信息公開前，向其朋友尚某鷹、妹夫陳某峰、妹妹王某玉、戰(zhàn)友王某儀等人泄露該信息，導(dǎo)致尚某鷹等人利用該內(nèi)幕信息買賣該上市公司股票非法獲利1229萬(wàn)元。

八、泉州余某川等人涉嫌信用卡詐騙案

2017年2月，晉江市公安局先后接到62名群眾報(bào)警，稱其名下信用卡在未離身的情況下被他人盜刷。晉江市公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)2個(gè)月的深度經(jīng)營(yíng)，先后抓獲盜刷取款犯罪嫌疑人秦某、郭某君、郭某文，竊取銀行卡信息主犯余某廣、黃某路，倒賣復(fù)制銀行卡犯罪嫌疑人張某峰、莊某明等人，繳獲改裝POS機(jī)器2臺(tái)，虛假身份證件、銀行卡267張及大量作案工具，破獲跨地區(qū)、跨國(guó)信用卡詐騙系列案件61起，涉案金額200余萬(wàn)元，成功阻止141名已被竊取銀行卡信息的群眾免受盜刷侵害。該案已于2017年10月移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙對(duì)POS機(jī)器進(jìn)行改裝，組織成員應(yīng)聘為娛樂會(huì)所收銀人員，趁機(jī)竊取顧客銀行卡信息，而后交團(tuán)伙其他人員復(fù)制偽卡在湖南、江西、福建等地盜刷取款。

九、三明林某妹等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案

三明市公安局梅列分局根據(jù)公安部下發(fā)的可疑交易線索，立案?jìng)刹榱帜趁玫热松嫦臃欠ń?jīng)營(yíng)地下錢莊案。該案是一起跨國(guó)從事非法買賣外匯的犯罪案件，被公安部列為掛牌督辦。2017年2月21日，在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)統(tǒng)一指揮下，三明及涉案的福州、泉州、莆田市公安機(jī)關(guān)對(duì)15個(gè)窩點(diǎn)展開統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲林某妹、林某等24名犯罪嫌疑人。該案已與2017年5月移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2017年12月，由檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

經(jīng)查，2007年以來(lái)，以林某和林某妹為首的犯罪團(tuán)伙，利用國(guó)內(nèi)國(guó)外貿(mào)易公司，以“對(duì)敲”形式，與北京、河北、天津、重慶等23個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）的人員進(jìn)行非法外匯買賣交易，交易金額達(dá)400多億元人民幣。

十、三明郭某等人涉嫌制售假煙案

2017年1月，三明市公安局三元分局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)刹橐黄鹬剖奂倜捌放凭頍煱?。?jīng)循線深挖，發(fā)現(xiàn)一個(gè)以我省云霄籍和廣東省潮州人為主的集“購(gòu)、產(chǎn)、運(yùn)、銷”于一體的涉煙制假犯罪團(tuán)伙。該案被公安部列為掛牌督辦案件。2017年11月22日，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，福建、廣東、安徽、云南、重慶、四川、浙江7省公安機(jī)關(guān)開展聯(lián)合收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人15名，搗毀生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售窩點(diǎn)16處，繳獲假冒品牌卷煙27551條，各類制假設(shè)備4臺(tái)（套），包材原料117.23萬(wàn)個(gè)，涉案價(jià)值1799萬(wàn)元。該案已于2018年3月6日移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人郭某等人在福建云霄、廣東饒平偏僻地點(diǎn)設(shè)立窩點(diǎn)，以生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、銷售各環(huán)節(jié)分工負(fù)責(zé)、專人聯(lián)絡(luò)的方式制售假煙，銷往福建、廣東、安徽、云南、重慶、四川、浙江等7個(gè)?。ㄊ校?/p>

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原文標(biāo)題：省公安廳發(fā)布全省十大經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例