臺(tái)海網(wǎng)8月2日訊 據(jù)三明日?qǐng)?bào)報(bào)道，7月22日，盡管得知泰寧警方已經(jīng)把6名騙子抓回來(lái)，并且正式刑拘，老陳還是為自己輕易就著了騙子的道而懊惱。去年6月，老陳遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙，損失57萬(wàn)元。
買了“時(shí)時(shí)彩”，57萬(wàn)元沒(méi)了
去年6月初，老陳的一位QQ好友介紹，說(shuō)是在一個(gè)叫波音國(guó)際的網(wǎng)站上有一種叫“時(shí)時(shí)彩”的彩票，并聲稱購(gòu)買這種彩票中獎(jiǎng)率高，效益好，并發(fā)了網(wǎng)站鏈接給他，老陳抱著試試看的態(tài)度，在QQ好友介紹的波音國(guó)際網(wǎng)站上購(gòu)買了一些彩票，初嘗甜頭。錢來(lái)得如此容易，這讓老陳十分高興，幾次得利后，老陳拿出全部積蓄投了下去，結(jié)果總共損失人民幣57萬(wàn)元。老陳懷疑，自己陷入了騙子精心設(shè)計(jì)好的圈套，損失的57萬(wàn)元是被騙子騙走了。
去年10月底的一天，老陳到泰寧警方報(bào)了警。
抽絲剝繭尋蹤跡
接警后，泰寧警方成立了專案組迅速展開(kāi)偵破工作。通過(guò)幾天的縝密偵查，專案組民警成功捕捉到設(shè)在境外的涉案網(wǎng)站服務(wù)器，并通過(guò)騙子使用過(guò)的銀行轉(zhuǎn)款賬號(hào)，順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)贓款在河南省境內(nèi)被提走。
線索浮現(xiàn)，大家眼前一亮。“雖然網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，給偵破工作增加了難度，但騙子都是在境內(nèi)行騙，境內(nèi)提款，當(dāng)務(wù)之急，必須將這起詐騙案騙子的行騙地域研判出來(lái)！”專案組組長(zhǎng)黃財(cái)?shù)乃悸泛苊鞔_。
專案組民警將收集到的與這起詐騙案有關(guān)的線索整理分類，排列組合，仔細(xì)研判，最終確定了這起詐騙案騙子的行騙地域在河南省鄭州市，并成功捕捉到一輛嫌疑車及其車牌號(hào)。至此，案件偵破工作取得重大突破。
千里追蹤抓疑犯
年初，在專案組副組長(zhǎng)徐順新帶領(lǐng)下，4名專案組成員趕赴河南省鄭州市。
線索顯示，嫌疑車頻繁出現(xiàn)在鄭州市二七區(qū)，摸排由此展開(kāi)。
二七區(qū)處在鄭州市的繁華地帶，這里高樓林立，人口密集，要在這里找到嫌疑車，談何容易。一連10天的偵查和監(jiān)控都沒(méi)發(fā)現(xiàn)嫌疑車，大家都焦急上火了。
又連續(xù)嚴(yán)密監(jiān)視了3天，仍然一無(wú)所獲。
3月26日，也就是在鄭州的第14天，民警終于捕捉到嫌疑車的蹤跡，并跟蹤追擊，發(fā)現(xiàn)嫌疑車開(kāi)進(jìn)了鄭州茶葉城，并?？吭谝患诣F觀音茶品貿(mào)易公司門口，緊接著，專案組民警又成功捕捉到了嫌疑車到過(guò)的另外兩個(gè)地方。
這3個(gè)地方成了專案組重點(diǎn)偵查方向。第二天一早，4位專案組民警兵分3路對(duì)嫌疑車到過(guò)的3個(gè)地方開(kāi)展秘密摸排，經(jīng)過(guò)近一個(gè)月時(shí)間的縝密偵查，發(fā)現(xiàn)鐵觀音茶品貿(mào)易公司是福建安溪人開(kāi)的，另外兩個(gè)地方是五六名安溪人租住的民房。
那么，一家賣安溪鐵觀音的茶葉公司、兩處安溪人的租住房和五六名安溪人與網(wǎng)絡(luò)詐騙有關(guān)聯(lián)嗎？隨著調(diào)查的不斷深入，答案逐漸確定：有重大關(guān)系。
6月20日晚上11時(shí)許，最佳抓捕時(shí)機(jī)出現(xiàn)，4位專案組民警和前幾天才趕到鄭州增援抓捕的警力在黃財(cái)大隊(duì)長(zhǎng)的統(tǒng)一指揮下，在兩處安溪人租住的民房里一舉將6名福建安溪籍騙子全部抓獲，同時(shí)還繳獲了用以作案的5臺(tái)電腦和手機(jī)、銀行卡、身份證若干，并扣壓作案用的寶馬X6型小汽車一輛及人民幣現(xiàn)金81萬(wàn)元，凍結(jié)6名騙子的違法所得人民幣500余萬(wàn)元。
7月22日，在掌握大量犯罪事實(shí)后，6名犯罪嫌疑人被刑拘。
揭秘山寨“時(shí)時(shí)彩”的騙錢伎倆
據(jù)了解，確有“時(shí)時(shí)彩”這種彩票，它采用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)行銷售，定期開(kāi)獎(jiǎng)。各地曝出的“時(shí)時(shí)彩”騙局大都是在釣魚(yú)網(wǎng)站操作的，屬于假的“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站。
不法分子只要花錢買下一個(gè)網(wǎng)站，然后，租房、買電腦、買身份證、辦網(wǎng)銀、申請(qǐng)第三方付出平臺(tái)、建QQ群，雇來(lái)的人分兩人一組，分擔(dān)一個(gè)QQ群，全部人相互參加對(duì)方的群，飾演辦理員或假扮玩家，在群里營(yíng)造出“時(shí)時(shí)彩”容易贏利的假象，坐等“魚(yú)兒”中計(jì)。
一旦有網(wǎng)友“上鉤”，不法分子就會(huì)推薦一組特別號(hào)碼讓其選買，“中獎(jiǎng)”之后再繼續(xù)“忽悠”其加注投入，如有人贏取少額獎(jiǎng)金，就會(huì)立馬兌現(xiàn)付出。如有人贏取大獎(jiǎng)要提款，便通過(guò)銀行沖正臨時(shí)無(wú)法取款等理由來(lái)耽擱。若對(duì)方執(zhí)意要提款，便將他的賬號(hào)凍結(jié)或拉黑。同時(shí)，不法分子還會(huì)利用平臺(tái)管理員賬號(hào)，對(duì)“上鉤”的網(wǎng)友賬戶余額進(jìn)行更改。在網(wǎng)友取現(xiàn)過(guò)程中，再利用管理員賬號(hào)更改其注冊(cè)銀行卡資料，并以各種名目一步步誘使網(wǎng)友繼續(xù)下注，從而實(shí)施連續(xù)詐騙。
