證據(jù)不清 檢察官逐筆核查作筆錄
然而，這個案件證據(jù)體系不完整，讓接手此案的尤溪縣檢察院檢察官們眉頭緊鎖。嫌疑人雖然對詐騙數(shù)額大體上供認(rèn)不諱，但資金過手人員、賬戶的情況、交易明細(xì)與證人、被害人所稱的情況都存在一定出入。法律事實必須查清，被害人的權(quán)益必須保護。
面對整整三大本主要人員賬戶三年間密密麻麻的銀行交易明細(xì)，檢察官們從早上一上班開始忙到深夜，花了整整3天多時間用于對賬、核實，對錢款往來涉及所有銀行賬戶和交易明細(xì)，逐筆核對，針對查找發(fā)現(xiàn)的問題，花大半個月找證人核查，制作筆錄。數(shù)額要弄明白，從哪里走賬，用誰的賬戶？去往哪里？錢花哪兒去了？花在什么地方了？每一分錢都要搞清楚，最后認(rèn)定金額合計1396萬余元。
最終查實，胡某某拿著騙來的錢款除極少部分用于當(dāng)作誘餌打回給被害人外，其他絕大部分用于其個人花銷、購買廈門市思明區(qū)洪蓮西里房產(chǎn)和車位、尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)紫陽大道房產(chǎn)、“梅賽德斯·奔馳”牌汽車2輛、室內(nèi)裝修等，每一個花銷項目少則數(shù)十萬，多則四五百萬元。
審查過程中，補充制作詢問筆錄十余份看似簡單，但基本每天都要分出非常多的精力用于接待這些遭受巨額財產(chǎn)損失的被害人、證人，一遍遍地釋法說理，一遍遍地安撫，一遍遍地延伸講解民事、法院執(zhí)行等相關(guān)方面的法律法規(guī)，要查清事實，要維護權(quán)益，也要穩(wěn)人心，防止針對犯罪嫌疑人家屬的惡性報復(fù)的發(fā)生。
詐騙數(shù)額巨大 被告人被判處有期徒刑
通過抽絲剝繭，胡某某的犯罪事實逐漸明晰。從2016年3月至2017年10月期間，胡某某十余次虛構(gòu)德化某醫(yī)院采購項目并偽造相關(guān)材料，詐騙“上海某金屬材料有限公司”和宋某某項目款，但實際并未將款項用于相關(guān)項目。其詐騙數(shù)額，也根據(jù)最終核對的每筆轉(zhuǎn)賬情況，從1320萬元先增加到了1396萬元，再扣除還了的255萬元，最終認(rèn)定為1141萬元。
面對確鑿的證據(jù)，胡某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪服法，并表示愿意出售自己的房產(chǎn)和車輛賠償被害人損失。最終，法院判決胡某某有期徒刑13年11個月，并處罰金25萬元。責(zé)令胡某某退賠“上海某金屬材料有限公司”和宋某某的實際損失。
