臺(tái)海網(wǎng)9月18日訊 據(jù)泉州網(wǎng)報(bào)道 “出租、出售、出借銀行卡，利潤可觀，足不出戶就能賺錢，干不干？”如果有人向你出這種賺錢的主意，請(qǐng)立即打住。這可涉嫌違法了。昨日，豐澤公安分局介紹，今年以來，該局嚴(yán)打買賣對(duì)公賬戶、銀行卡等各類違法犯罪行為，共有351名涉銀行卡違法犯罪人員被懲戒。
打擊行動(dòng)中，警方收繳大量涉案的銀行卡、對(duì)公賬戶等物品
9月2日上午，豐澤公安分局刑偵大隊(duì)經(jīng)過偵查，在轄區(qū)一小區(qū)抓獲涉嫌買賣銀行卡的犯罪嫌疑人周某（男，27歲，惠安人）。經(jīng)審查，周某先后出售3張銀行卡給他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙并獲利人民幣4000元。民警持續(xù)深挖線索，并于當(dāng)晚抓獲周某上線鐘某（男，27歲，惠安人）。經(jīng)審訊，鐘某對(duì)其購買周某銀行卡后出售牟利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
9月8日上午，民警經(jīng)過偵查，在豐澤區(qū)鴻興街抓獲涉嫌出租銀行卡的犯罪嫌疑人金某（男，37歲，湖北人）。經(jīng)查，金某如實(shí)交代了其出租2張銀行卡并獲利人民幣1600元的犯罪事實(shí)。
目前，這3名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。
警方提醒，非法買賣、出租銀行賬戶，都屬于違法行為，害人害己禍患無窮。市民要加強(qiáng)防范意識(shí)，妥善保管好自己的身份證、銀行卡等信息，對(duì)于長期閑置或廢棄銀行卡應(yīng)及時(shí)辦理銷戶業(yè)務(wù)，切莫貪圖小利，走上非法買賣銀行賬戶的違法犯罪道路。一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡的違法犯罪行為，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
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非法買賣銀行卡 為網(wǎng)絡(luò)賭博“洗錢”
泉州網(wǎng)9月18日訊 （記者吳志明 通訊員莊小能）從一張銀行卡入手，端掉一個(gè)有9人的犯罪團(tuán)伙。近日，泉港公安分局介紹了該局破獲的一起非法買賣銀行卡案件的偵破過程。
9月10日下午，泉港公安分局前黃派出所根據(jù)上級(jí)下發(fā)的銀行卡核查線索，抓獲46歲的出售銀行卡男子曾某彬。據(jù)曾某彬交代，今年8月初，其朋友鐘某龍以做生意為由向其借用銀行卡，并給了500元“感謝費(fèi)”。一周后，鐘某龍帶著朋友連某陽再次找到曾某彬，向其收購更多的銀行卡。此時(shí)，曾某彬知道所謂的“生意”就是為網(wǎng)絡(luò)賭博“洗錢”。貪圖小利的曾某彬按照鐘某龍和連某陽的要求辦理了銀行卡，并出售給他們。
當(dāng)晚，辦案民警連夜出擊，成功抓獲鐘某龍和連某陽。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，鐘某龍和連某陽四處收購的銀行卡都再次轉(zhuǎn)賣給他人。辦案民警乘勝追擊，于當(dāng)晚抓獲32歲惠安籍男子吳某彬等6人，扣押涉案手機(jī)40部，涉案銀行卡100張。
據(jù)介紹，今年8月初，吳某彬通過朋友介紹，承接了為境外網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)移贓款的業(yè)務(wù)。目前，吳某彬等人已被警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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買賣、出租銀行卡 將面臨何種處罰
信用懲戒：人民銀行將相關(guān)信息錄入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，違法違規(guī)記錄到個(gè)人征信報(bào)告，將在一定時(shí)間內(nèi)影響相關(guān)人員的貸款和信用卡申請(qǐng)。
限制業(yè)務(wù)：5年內(nèi)暫停相關(guān)單位和個(gè)人銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)。也就是說，相關(guān)單位和個(gè)人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款，不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，不能刷卡購物，不能通過購物網(wǎng)站快捷支付，不能注冊(cè)支付寶賬戶，不能使用支付寶、微信收發(fā)紅包和掃碼付款。
嚴(yán)管賬戶：銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)不得為相關(guān)單位和個(gè)人新開賬戶。懲戒期滿申請(qǐng)開戶的，銀行和支付機(jī)構(gòu)將加大審核力度。
法律處分：非法買賣個(gè)人銀行賬戶和企業(yè)對(duì)公賬戶，除受到上述懲戒外，還可能涉嫌《中華人民共和國刑法》規(guī)定的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪及詐騙罪，將受到法律嚴(yán)懲。
（記者 廖培煌 通訊員 王泉源 黃穎鵬 文/圖）
