3月3日，晉江市公安局對外通報，該局從一條購銷個人銀行卡的線索展開深入調(diào)查，成功端掉一個“跑分”洗錢團伙，共抓獲涉案嫌疑人14人，涉案金額達700余萬元。

臺海網(wǎng)3月4日訊 據(jù)泉州網(wǎng)報道 3月3日，晉江市公安局對外通報，該局從一條購銷個人銀行卡的線索展開深入調(diào)查，成功端掉一個“跑分”洗錢團伙，共抓獲涉案嫌疑人14人，涉案金額達700余萬元。

日前，晉江警方通過前期線索研判排查，確定晉江安海人林某有出售銀行卡的作案嫌疑。1月27日上午，在安海鎮(zhèn)區(qū)一處民房內(nèi)，警方成功抓獲犯罪嫌疑人林某。經(jīng)審訊，林某交代，他聽說提供銀行卡幫人轉(zhuǎn)賬可以賺錢，就在1月初將自己的3張銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)賬，并從中獲利7000多元。圍繞林某案線索，民警展開調(diào)查，于2月11日中午，在東石鎮(zhèn)一處民房抓獲出售銀行卡的犯罪嫌疑人曾某。曾某說，一名常在一起玩游戲的好友介紹他“入行”，其提供了3張銀行卡，從中獲利6200元。

隨后，警方循線追蹤，深入調(diào)查林某和曾某的上線。2月14日，晉江公安詐騙犯罪偵查大隊聯(lián)合安海派出所出動警力20余名，分4個小組，在泉州德化縣多地，將黃某、何某、徐某、蘇某、王某、林某等11名犯罪嫌疑人抓獲。2月21日，犯罪嫌疑人張某強落網(wǎng)。至此，這個以黃某為首的“跑分”洗錢團伙被一舉端掉。

經(jīng)查，該團伙分工明確，黃某是老板，負責(zé)對接上家，給其他成員發(fā)工資及報銷各種費用；何某、徐某負責(zé)“跑分”操作；蘇某、王某、林某負責(zé)組織卡主，開車帶卡主取現(xiàn)等；其他人員則負責(zé)介紹卡主或是卡主本人。黃某交代，從2021年7月份開始“跑分”，他個人賺了10萬元左右。

目前，黃某等14名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關(guān)依法刑事拘留，該案還待進一步審查中。

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一份“兼職” 6人落網(wǎng)

泉州網(wǎng)3月4日訊 （記者陳玲紅 通訊員黃靜怡）“兄弟，我這有一個‘躺賺’的辦法，只要你綁定賬戶給網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬，一萬元能抽百來塊錢呢！”正缺錢的南安水頭男子陳某杯聽到“兄弟”推薦的這一方法，心動不已，雖然也懷疑是不法行為，還是鋌而走險，不料警察很快找上門。

近日，南安市公安局水頭派出所聯(lián)合市局合成作戰(zhàn)中心，經(jīng)過縝密偵查、循線追蹤，打掉一條涉嫌為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的犯罪鏈條，先后抓獲6名犯罪嫌疑人。

經(jīng)審訊得知，陳某杯、蘇某湖等6人原本都有較穩(wěn)定的工作，但花錢大手大腳，導(dǎo)致經(jīng)濟狀況窘困。為了賺點快錢，幾人出于“義氣”，互相介紹這項“兼職”，明知是為賭博網(wǎng)站刷流水，卻抱著僥幸心理，主動提供自己的支付寶、銀行卡賬戶幫助“洗錢”，并從中非法牟利。經(jīng)查證，涉案資金流水高達100萬元。

目前，6名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被南安市公安局依法刑拘，案件仍在進一步偵辦中。（記者吳水保 通訊員莊凌龍 伍茵茵）