過(guò)去的這個(gè)暑假，反詐影片《孤注一擲》登頂2023暑期檔票房榜，該片揭示了一個(gè)驚險(xiǎn)而精心策劃的網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)幕。近日，泉州市中級(jí)人民法院公布的一起詐騙案中，猶如《孤注一擲》的現(xiàn)實(shí)版，受害者施某某落入對(duì)方精心的騙局中，400多萬(wàn)元打了水漂，他的幾個(gè)親戚也因?yàn)檩p信能賺到大錢(qián)而投資，也被騙了400多萬(wàn)元。
受騙
網(wǎng)遇“知性IT美女” 老板被騙400多萬(wàn)元
施某某是多家公司的老板、高管、股東。幾年前的一次網(wǎng)遇，讓他這位馳騁商場(chǎng)、事業(yè)有成的商場(chǎng)老手栽了。
2019年8月，施某某在晉江老家，通過(guò)聊天軟件認(rèn)識(shí)了一個(gè)名叫“張某倩”的女網(wǎng)友。聊天中，“張某倩”不斷拋出自己的人設(shè)——35歲、離異、帶著孩子、事業(yè)有成、從事IT行業(yè)……這位“知性美女”，很快讓施某某神魂顛倒。幾天的時(shí)間，他們就以男女朋友相稱(chēng)。
當(dāng)年8月20日左右，“張某倩”稱(chēng)其幫忙維護(hù)“光輝國(guó)際”平臺(tái)數(shù)據(jù)，可以看到后臺(tái)數(shù)據(jù)，從中發(fā)現(xiàn)了規(guī)律，可以保證投資一定賺錢(qián)。
天下竟有這等好事！施某某不知有詐，遂添加“光輝國(guó)際”投資平臺(tái)客服，對(duì)方提供王某淇、駱某伊的賬戶(hù)，他便在當(dāng)年8月31日轉(zhuǎn)賬41萬(wàn)余元到對(duì)方指定的賬戶(hù)，其后連續(xù)三天，分多次轉(zhuǎn)給對(duì)方300多萬(wàn)元，合計(jì)4259400元。其間，只提現(xiàn)4534元“利潤(rùn)”。
同年9月6日，施某某發(fā)現(xiàn)平臺(tái)賬號(hào)內(nèi)的資金消失了，才懷疑被騙并報(bào)警。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，施某某共被騙4254866元。
施某某是個(gè)熱心腸的人，他將自己投資“光輝國(guó)際”平臺(tái)能賺錢(qián)的事情告知了一些親戚。在短短的幾天內(nèi)，外甥女跟著投資了150多萬(wàn)元，外甥莊先生及妻子跟著投資了8萬(wàn)多元，另外兩名親戚跟著分別投資了209萬(wàn)余元、51萬(wàn)余元。無(wú)一例外的是，這些錢(qián)也沒(méi)了。
作案
公司管理模式運(yùn)作 “摳腳大漢”偽裝成美女
案發(fā)后，經(jīng)過(guò)警方偵查，涉案人員謝某某、黃某某被抓獲歸案。莊某某自己向警方投案。
法院審理查明，2019年期間，謝某某、黃某某在老撾人民共和國(guó)金木棉經(jīng)濟(jì)特區(qū)伙同汪某某、楊某、“綠葉”（均另案處理）等人，基于同一詐騙犯意聚集在一起，按照公司管理模式運(yùn)作，實(shí)行分組管理，下設(shè)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)、宿舍管理、后勤管理、業(yè)務(wù)員等職位，由公司統(tǒng)一租用場(chǎng)地、統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)編詐騙腳本、提供用于詐騙的電信設(shè)備等，有著較為穩(wěn)定的組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)分工，有計(jì)劃性、組織性地結(jié)伙實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。
謝某某、黃某某所在組別共十余人，汪某某是總負(fù)責(zé)，楊某是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，“綠葉”是財(cái)務(wù)，黃某某是業(yè)務(wù)員，謝某某受汪某某指示管理該組及后勤事務(wù)，同時(shí)兼當(dāng)“光輝國(guó)際”平臺(tái)客服和業(yè)務(wù)員。他們有計(jì)劃性地通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天工具，按照統(tǒng)一編配詐騙臺(tái)詞，采取偽裝成事業(yè)有成、從事IT行業(yè)的離異單身女性等手段，與被害人聊天，在博得被害人感情信任后，誘使對(duì)方在“光輝國(guó)際”虛擬投資平臺(tái)上面投資虛擬貨幣“小熊幣”的方式實(shí)施詐騙作案。該平臺(tái)由楊某負(fù)責(zé)管理、維護(hù)及后臺(tái)數(shù)據(jù)的操作、提供虛假數(shù)據(jù)并無(wú)實(shí)際運(yùn)營(yíng)，在被害人往該平臺(tái)提供的銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時(shí)款項(xiàng)即已被犯罪分子實(shí)際掌握、控制。
與施某某聊得火熱的“張某倩”，實(shí)際上是“摳腳大漢”黃某某偽裝的。據(jù)這伙人供述，如果受害者有要求語(yǔ)音聊天，則由“安靜”（即汪某某）負(fù)責(zé)跟對(duì)方聊。
判決
系詐騙集團(tuán)主犯 兩人均被判刑12年
案發(fā)后，黃某某供述，他自2019年8月中旬開(kāi)始與施某某聊天，并騙取了施某某和親戚“投資”的800多萬(wàn)元，他可以拿到的提成加獎(jiǎng)勵(lì)是180萬(wàn)元。
晉江市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，謝某某、黃某某等以非法占有為目的，結(jié)伙通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。莊某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為已構(gòu)成收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪。謝某某、黃某某伙同汪某某、楊某等人為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系為犯罪集團(tuán)。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)所示，其二人在該案共同犯罪中起主要作用，是主犯。
據(jù)此，法院一審以犯詐騙罪，均判處謝某某和黃某某各有期徒刑十二年，各并處罰金80萬(wàn)元；責(zé)令謝某某、黃某某賠償施某某等人的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。
謝某某、黃某某不服提出上訴，泉州市中級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判，案件已生效。
提醒
天降奇緣一夜暴富不可信
市中院介紹，該案是典型的境外“殺豬盤(pán)”騙局，詐騙集團(tuán)采用公司化經(jīng)營(yíng)，實(shí)行分組管理，有著較為穩(wěn)定的組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)分工，有計(jì)劃性、組織性地結(jié)伙實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。
被告人通過(guò)偽造“單身貴族女性”身份信息，利用團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)以女性語(yǔ)音、詐騙話(huà)術(shù)、虛假照片等手段，通過(guò)聊天發(fā)展感情博取對(duì)方信任，披著“愛(ài)情”的外衣的同時(shí)，抓住被害人急于求利的心理，通過(guò)修改平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，以投資高額返利為餌，引誘被害人進(jìn)行投資，其行為已構(gòu)成詐騙罪。
該案通過(guò)從嚴(yán)懲處犯罪分子，有力彰顯了人民法院依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的決心，同時(shí)又提醒廣大市民不要輕易相信網(wǎng)絡(luò)戀愛(ài)交友，在進(jìn)行投資理財(cái)時(shí)要注意甄別對(duì)方身份，多了解正規(guī)渠道，充分認(rèn)識(shí)其中的風(fēng)險(xiǎn)性，謹(jǐn)慎做出投資決定，別心存僥幸，妄圖一夜暴富，幻想天降奇緣，殊不知等來(lái)的將是一場(chǎng)人財(cái)兩空的騙局。
來(lái)源：泉州晚報(bào)
