為了躲避警方偵查和資金凍結(jié)，詐騙團(tuán)伙不惜重金雇傭“職業(yè)取款人”。記者23日從市公安局獲悉，福州警方近日借助警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，抓獲多個(gè)洗錢“跑分”團(tuán)伙。
“警察同志，有幾個(gè)形跡可疑的人在我們柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，請幫助核實(shí)！”近日，鼓樓分局鼓東派出所接到來自轄區(qū)銀行的預(yù)警信息。鑒于幾名取現(xiàn)人員行為異常，民警將王某、吳某、羅某帶回調(diào)查。經(jīng)審訊，3人如實(shí)供述了他們?yōu)橘嵢『锰庂M(fèi)，從外省來榕參與洗錢的違法犯罪事實(shí)。目前，3人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦。
近日，臺(tái)江分局新港派出所成功抓獲2名洗錢嫌疑人，截住詐騙款20萬元。原來，林某、吳某革2人來到臺(tái)江一家銀行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜臺(tái)工作人員察覺兩人神色異常、詞不達(dá)意，便通知值班經(jīng)理通過警銀聯(lián)動(dòng)微信群向公安機(jī)關(guān)發(fā)出核查申請。接到預(yù)警信息后，民警第一時(shí)間趕到現(xiàn)場控制住2名男子。經(jīng)預(yù)審，2人如實(shí)供述了違法事實(shí)，目前已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
日前，連江縣公安局曉澳海防派出所與轄區(qū)銀行聯(lián)動(dòng)，開展止付勸阻，守住了群眾30萬元養(yǎng)老錢。原來，該局刑偵大隊(duì)得知轄區(qū)居民陳依伯正在遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，民警立即采取見面預(yù)警，并對其賬戶進(jìn)行保護(hù)性止付。發(fā)現(xiàn)無法操作網(wǎng)銀后，陳依伯前往轄區(qū)銀行轉(zhuǎn)賬匯款。民警又立即趕到銀行，與工作人員共同勸說依伯。老人最終醒悟，不再轉(zhuǎn)賬。
警方提示，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙洗錢，涉嫌犯罪，需要承擔(dān)法律責(zé)任；幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信。（記者 張鐵國 通訊員 陳宇航）
來源：福州日報(bào)
