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漳州詔安:“下線 ”取錢落網(wǎng) 洗錢團(tuán)伙被端

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  臺(tái)海網(wǎng)8月6日訊 (海峽導(dǎo)報(bào)記者 劉龍 通訊員 沈哲)近日,詔安警方成功打掉一詐騙洗錢窩點(diǎn),抓獲嫌疑人5名,繳獲作案電腦1臺(tái)、手機(jī)7部、現(xiàn)金5萬(wàn)多元,涉案資金流水達(dá)100萬(wàn)余元。

  詔安縣公安局反詐中心民警在工作中掌握一條線索,轄區(qū)一名男子輾轉(zhuǎn)多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn),銀行交易存在多次異常。民警立即前往核查,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)該男子持異地銀行卡正在銀行柜臺(tái)取錢。面對(duì)民警的詢問(wèn),該男子言語(yǔ)含糊、神色緊張,形跡十分可疑。民警隨即將該男子帶回公安機(jī)關(guān)協(xié)助調(diào)查。在法律的震懾下,該男子如實(shí)供述了其受雇于跑分“洗錢”團(tuán)伙,到各銀行網(wǎng)點(diǎn)提取現(xiàn)金的犯罪事實(shí)。

  隨后民警順藤摸瓜,經(jīng)過(guò)嚴(yán)密布控,當(dāng)晚成功搗毀隱藏在詔安某小區(qū)的跑分“洗錢”窩點(diǎn),將準(zhǔn)備逃離的另外4名嫌疑人胡某、曾某、謝某和胡某某當(dāng)場(chǎng)抓獲,并現(xiàn)場(chǎng)扣押用于作案的筆記本電腦、手機(jī)及現(xiàn)金。

  經(jīng)查,胡某、曾某、謝某和胡某某4人平時(shí)無(wú)所事事,今年7月初萌發(fā)利用跑分“洗錢”非法牟利的念頭。于是,在詔安某小區(qū)租下一房間作為窩點(diǎn),利用各個(gè)渠道物色為他們?nèi)】畹?ldquo;下線”。案發(fā)當(dāng)日,在網(wǎng)上被物色的“下線”魯某受雇于他們從外地趕來(lái)為他們?nèi)】?,沒(méi)想到被民警一舉查獲。

  目前,魯某等5人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

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