報道稱,這是臺灣警方首次接獲陸客組團赴臺報案,32名被害人除了親自制作筆錄外,還出示另外42名被害人的委托書、以及403名被害“信徒”的連署資料。警方發(fā)現(xiàn)這名“臺灣活佛”詐騙行徑遍及兩岸及泰緬、美國,并緊急成立專案小組展開調(diào)查。
警方偵辦這起案件期間,陸續(xù)收到當局“駐洛杉磯辦事處”、泰國國際刑警提供“恒生活佛”在當?shù)鼗顒酉嚓P(guān)資料,也有多名被害人在泰國、美國加州當?shù)貓蟀阜Q遭陳嫌詐騙。2019年6月,泰國警方還透過國際刑警組織對陳嫌發(fā)布通緝令。
經(jīng)過調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn),陳姓男子以“活佛”、“仁波切”自居,行蹤低調(diào)神秘,加上其道場、傳銷公司都設(shè)在臺中市,“刑事局”與中市警第六分局成立專案小組,后在7月8日將陳姓夫妻逮捕到案。
當?shù)鼐竭€在陳嫌住處、公司及銀行保管箱等處查扣手機、筆記型電腦、IPAD、銀行賬戶存折、大陸銀聯(lián)卡、點鈔機、供養(yǎng)紅包、大量新臺幣、人民幣、港幣、美金、歐元、泰銖等外幣現(xiàn)鈔,總價達4000多萬元新臺幣(約合885萬元人民幣)。
警方另查扣該宗教集團賬冊、認證書、活佛出門搭乘的休旅車等贓物,臺“刑事局”申請扣押陳姓活佛夫妻名下數(shù)筆動產(chǎn)、不動產(chǎn)。警方粗估這對活佛夫妻檔至少訛詐約新臺幣2.4億元,訊后將兩人依涉犯“詐欺罪”、“洗錢罪”嫌疑移送臺北地方檢察署偵辦。
