據(jù)臺(tái)灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道，亞太防制洗錢組織（APG）評(píng)鑒團(tuán)一行9人今起在臺(tái)展開為期10天現(xiàn)地評(píng)鑒，預(yù)計(jì)16日初評(píng)結(jié)果出爐。臺(tái)“行政院長”賴清德今日將出席APG第三輪相互評(píng)鑒開幕式，為近百個(gè)公私部門、700名“臺(tái)灣隊(duì)”應(yīng)試人員打氣，將力拼進(jìn)入最佳等級(jí)的“一般追蹤名單”。

　  攸關(guān)資金通匯和投資

　  APG第三輪相互評(píng)鑒影響臺(tái)灣地區(qū)甚巨，攸關(guān)臺(tái)灣能否維持國際資金正常匯出入、金融機(jī)構(gòu)在海外業(yè)務(wù)是否限縮、臺(tái)灣民眾赴海外投資遭嚴(yán)格審查等三大沖擊，若未能獲得好成績，臺(tái)灣地區(qū)國際聲譽(yù)與地位將大幅貶落。

　  臺(tái)“行政院”洗防辦等單位對(duì)新一輪評(píng)鑒如臨深淵，昨特地排演。這次受評(píng)機(jī)構(gòu)及單位共有近百個(gè)公私部門（包含NGO），計(jì)700人接受評(píng)鑒。首日會(huì)計(jì)師由勤業(yè)眾信及資誠兩家打頭陣，銀行由兆豐和匯豐上陣。公部門有“法務(wù)部”、“金管會(huì)”、臺(tái)灣“央行”、“經(jīng)濟(jì)部”、“內(nèi)政部”等；私部門則有律師、不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)、會(huì)計(jì)師、非營利組織。另民間金流有臺(tái)灣及臺(tái)北市金銀珠寶二大公會(huì)受評(píng)，可兌換7種外幣的臺(tái)北101外幣收兌處也名列其中，NGO由家扶基金會(huì)代表。

　  10家公民營行庫受評(píng)

　  “行政院”洗錢防制辦公室執(zhí)行秘書余麗貞表示，這次國際評(píng)鑒團(tuán)包括秘書處3人及6國評(píng)鑒員共9人來臺(tái)現(xiàn)地評(píng)鑒，重點(diǎn)要檢視臺(tái)灣洗防執(zhí)行效能，評(píng)鑒團(tuán)今上午10時(shí)半起于華南金控總部對(duì)受評(píng)機(jī)構(gòu)及人員展開面試，但未排定實(shí)際走訪民間金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)勘行程。

　  “洗錢防制法”今公告施行

　  惟APG特別重視銀行評(píng)鑒，計(jì)有玉山銀、兆豐銀、第一銀、永豐銀、渣打銀、匯豐銀、中信銀、輸銀、農(nóng)業(yè)金庫、臺(tái)北富邦銀等10家公民營行庫受評(píng)；但證券僅凱基證、元大證及券商公會(huì)，壽險(xiǎn)只有臺(tái)灣國泰及臺(tái)灣人壽受評(píng)。

　  上周五臺(tái)“立法院”趕審“洗錢防制法”及“資恐防制法”修正案三讀，蔡英文今將公告施行，“子法”同步本周上路，將指定非金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大建立內(nèi)稽內(nèi)控機(jī)制，盼爭(zhēng)取好成績。最終評(píng)鑒結(jié)果將在明年7月APG會(huì)員大會(huì)中公布。