據(jù)臺灣媒體報道，京城銀行臺南營業(yè)部林姓女理專疑因股票投資失利，涉嫌詐領(lǐng)31名客戶存款近6000萬元（新臺幣，下同），并透過人頭賬戶洗錢，把錢藏在親友處，經(jīng)被害客戶向銀行反映，她才出面自首。臺南地檢署依違反“銀行法”及？“洗錢防制法”起訴她及親友共四人，但只循線追回1426萬余元。
據(jù)報道，京城銀行副總潘漢宗表示，全案是銀行主動送交調(diào)查，日前已與絕大部分客戶和解，經(jīng)稽核逐一查證損失，并透過銀行本身保險及查扣林女財產(chǎn)等方式理賠，確保客戶權(quán)益。
南檢襄閱主任檢察官柯怡伶說，林女擔(dān)任理專已11年，獲得不少客戶信任，她利用部分較年長、退休或工作忙碌的客戶，不清楚如何購買金融商品或未仔細(xì)對帳的機(jī)會，佯稱以現(xiàn)金投資、購買基金，再冒名詐領(lǐng)客戶資金；被害人數(shù)至少31人，共計詐領(lǐng)約5077萬多元及美金25萬多元（折合新臺幣約750多萬元）。
檢方調(diào)查，林女將詐領(lǐng)款項拿去買股票或賭博，并透過人頭賬戶意圖隱匿金錢流向，或由許姓友人以大額存款、提領(lǐng)等方式洗錢，其中1000多萬元現(xiàn)金分別藏在母親、胞姊及許姓友人處。經(jīng)檢調(diào)循線追回，并將扣案車輛變價，共計只追回1426萬多元。至于其他款項，林女供稱因投資失利，已花費殆盡。
檢方偵查終結(jié)，將林女依違反“銀行法”、“洗錢防制法”、詐欺取財及偽造文書等罪嫌起訴，許姓友人、林女母親及胞姊都依為反洗錢防制法起訴。全案移審臺南地院后，法官裁定林女以100萬元、許以10萬元交保。
