據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道,臺(tái)灣一名紀(jì)姓街友(流浪漢)和于姓電腦商合作成立詐騙集團(tuán),以紀(jì)某當(dāng)“人頭戶”(使用他人身份開(kāi)戶)開(kāi)設(shè)假公司,再向商家購(gòu)買大量電子產(chǎn)品后消失無(wú)蹤,短短3年詐騙近百商家,得手?jǐn)?shù)千萬(wàn)元(新臺(tái)幣,下同)。臺(tái)北市刑事警察大隊(duì)日前逮捕紀(jì)某等七名嫌疑人。
據(jù)報(bào)道,警方指出,紀(jì)姓男子曾在臺(tái)北火車站當(dāng)街友,通過(guò)朋友輾轉(zhuǎn)結(jié)識(shí)于姓電腦商。于某發(fā)現(xiàn)紀(jì)某頭腦靈活,因此找來(lái)酒店泊車小弟等人組成詐騙集團(tuán),從3年前起,由紀(jì)某當(dāng)“人頭戶”,先后成立9家空殼公司,專門在網(wǎng)絡(luò)找知名商家詐騙。
紀(jì)某等人分工,設(shè)有“負(fù)責(zé)人”、“法務(wù)人員”、“行政人員”、“取貨員”、“人頭戶”等,先由“行政人員”接洽承租登記公司行號(hào),再找會(huì)計(jì)人員辦理“人頭戶”公司遷址,隨后上網(wǎng)找尋商家,先以小量進(jìn)貨并依約定正常付款,制造交易成功假象。
取得商家信任后,紀(jì)某等人再購(gòu)買大量電腦3C(信息家電)產(chǎn)品,開(kāi)立空頭支票,由“取貨員”運(yùn)往安全處所藏匿,事后再低價(jià)將詐騙貨品回流賣到市場(chǎng),等到商家拿不到貨款找上門,發(fā)現(xiàn)公司一個(gè)員工都沒(méi)有才知受騙。
警方初步清查,嫌犯等人犯案3年,全臺(tái)有近百商家受騙,于某靠詐騙致富,平常以豪車代步,本來(lái)是街友的紀(jì)某,每個(gè)月則坐領(lǐng)4萬(wàn)至5萬(wàn)元薪水。
警方日前逮捕7人到案,查扣銀行存折、大量電腦3C產(chǎn)品、公司電腦、虛設(shè)公司行號(hào)相關(guān)數(shù)據(jù)等相關(guān)證物。
