中新社臺(tái)北7月17日電 以主要嫌疑人方某為首的賭博洗錢機(jī)房集團(tuán)，協(xié)助境外賭博或資金盤網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬贓款等從中抽成牟利，1年內(nèi)洗錢近90億元(新臺(tái)幣，下同)。高雄警方專案小組日前發(fā)動(dòng)突襲，陸續(xù)逮捕方某等23人。
綜合“中央社”、“中時(shí)新聞網(wǎng)”等臺(tái)媒17日?qǐng)?bào)道，高雄警方發(fā)布新聞稿表示，警方接獲線報(bào)，方某租用多處民宅籌組賭博網(wǎng)站及洗錢機(jī)房，并招募數(shù)名青年從事洗錢、匯兌等不法行為，因此組成專案小組，并報(bào)高雄地方檢察署指揮偵辦。
賭博洗錢機(jī)房集團(tuán)成員為防止警方追查，進(jìn)出均嚴(yán)格管控，并將據(jù)點(diǎn)分散，避免警方查緝而中斷洗錢行為。專案小組搜證多時(shí)，10日發(fā)動(dòng)突襲，以垂降方式破窗而入，并在不同據(jù)點(diǎn)同步執(zhí)行搜索工作，一舉破獲多處據(jù)點(diǎn)，逮捕主要嫌疑人方某等23人到案。
警方表示，方某以高薪為誘因，通過網(wǎng)絡(luò)招募或由機(jī)房成員招募親友加入，以自動(dòng)化程序輔助作業(yè)流程，降低出入成員數(shù)量以避免遭檢舉。
警方指出，該集團(tuán)以境外賬戶層層轉(zhuǎn)賬躲避查緝，協(xié)助境外賭博或資金盤網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬贓款，從中抽成牟利，并通過虛擬貨幣等進(jìn)行地下匯兌，將獲利資金轉(zhuǎn)回臺(tái)灣。初步估計(jì)，該集團(tuán)1年內(nèi)經(jīng)手賭博網(wǎng)站洗錢金額換算成新臺(tái)幣近90億元。(完)
