1月25日，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門銀監(jiān)局發(fā)布公告，對(duì)農(nóng)業(yè)銀行廈門市分行、中國(guó)銀行廈門市分行、交通銀行廈門分行、平安銀行廈門分行、中信銀行廈門分行的違法違規(guī)行為進(jìn)行處罰。

截圖

具體如下：

廈銀監(jiān)罰決字〔2018〕14號(hào)文件顯示，中國(guó)銀行廈門市分行，法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）姓名為胡興安，因理財(cái)投資業(yè)務(wù)未比照自營(yíng)貸款管理流程，資金用于支付地價(jià)款和置換前期支付土地款的股東借款，貸款“三查”不到位，依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條，被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)廈門監(jiān)管局罰款九十萬(wàn)元，同時(shí)責(zé)令該分行對(duì)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

廈銀監(jiān)罰決字〔2018〕13號(hào)文件顯示，交通銀行廈門分行，法法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）姓名為張文，因違規(guī)發(fā)放土地融資；內(nèi)部控制不足，未能防范假按揭、假征信、假評(píng)估等；“三查”不盡職，導(dǎo)致貸款被挪用；向四證不全的項(xiàng)目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款，依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條，被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)廈門監(jiān)管局罰款一百五十萬(wàn)元，同時(shí)責(zé)令該分行對(duì)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

廈銀監(jiān)罰決字〔2018〕12號(hào)文件顯示，農(nóng)業(yè)銀行廈門市分行，法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）姓名為王大軍，因個(gè)人消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)貸款資金被挪用于購(gòu)房，依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條，被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)廈門監(jiān)管局罰款三十五萬(wàn)元，同時(shí)責(zé)令該分行對(duì)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

廈銀監(jiān)罰決字〔2018〕9號(hào)文件顯示，平安銀行廈門分行，法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）姓名王波，因部分個(gè)人非房貸類信貸資金用途把控不力、違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條，被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)廈門監(jiān)管局罰款二十五萬(wàn)元。并同時(shí)責(zé)令該分行對(duì)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

廈銀監(jiān)罰決字〔2018〕8號(hào)文件顯示，中信銀行廈門分行，法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）姓名為夏年?duì)t，因部分個(gè)人貸款資金違規(guī)挪用并流入房地產(chǎn)市場(chǎng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條，被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)廈門監(jiān)管局罰款二十五萬(wàn)元，并同時(shí)責(zé)令該分行對(duì)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

來(lái)源：廈門銀監(jiān)局