◆警方抓獲犯罪嫌疑人
漂白非法資金“綠色通道”
→賭客登錄境外賭博網(wǎng)站，發(fā)出充值需求
→境外賭博網(wǎng)站將充值信息發(fā)布至“跑分平臺(tái)”（第四方支付）
→“跑分平臺(tái)”注冊(cè)會(huì)員采取類似網(wǎng)約車方式進(jìn)行“搶單”
→“搶單”成功后，賭博網(wǎng)站前端顯示對(duì)應(yīng)的收款二維碼
→賭客掃二維碼，以賭博網(wǎng)站商鋪虛假刷單方式或話費(fèi)充值方式充值，境內(nèi)賭資以“化整為零”方式輸送到境外賭博網(wǎng)站
臺(tái)海網(wǎng)6月19日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 葉曉菲 見習(xí)記者 許納芳）開設(shè)第四方支付平臺(tái)，利用電商平臺(tái)虛假刷單，提供支付二維碼、銀行卡賬戶等，為境外賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)……昨日，導(dǎo)報(bào)記者從廈門市公安局召開的新聞發(fā)布會(huì)獲悉，6月10日，廈門警方在廈門、寧波、成都、寧德四地同步收網(wǎng)，全鏈條打擊非法第四方支付平臺(tái)47個(gè)，打掉犯罪團(tuán)伙35個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人146名，初步查明涉案金額高達(dá)62.3億元。
據(jù)悉，該案是我省迄今為止打掉平臺(tái)、窩點(diǎn)和人數(shù)最多，涉案金額最大的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
出擊 581名警力四地同時(shí)收網(wǎng)
今年5月，廈門警方成功挖掘出15條為跨境賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的非法第四方支付平臺(tái)線索，隨即成立由經(jīng)偵、網(wǎng)安、刑偵等專業(yè)警種及思明、湖里、集美、海滄等分局共同參與的專案組。
隨著偵查研判不斷深入，一個(gè)集第四方支付平臺(tái)、境外賭博網(wǎng)站、技術(shù)支撐公司等上下游為一體，為跨境賭博提供資金結(jié)算服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)犯罪生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸浮出水面。
6月10日，581名精干警力雷霆出擊，以廈門為主戰(zhàn)場(chǎng)，分赴寧德、浙江寧波、四川成都，四地同步收網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊、主要犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。本次行動(dòng)，共打擊非法第四方支付平臺(tái)47個(gè)，打掉犯罪團(tuán)伙35個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)65個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人146名，凍結(jié)銀行賬戶1390個(gè)，初步查明涉案金額高達(dá)62.3億元。目前，該案件還在進(jìn)一步審理中。
揭秘 第四方支付成犯罪“通道”
經(jīng)警方調(diào)查，犯罪團(tuán)伙通過開設(shè)第四方支付平臺(tái)，利用電商平臺(tái)虛假刷單，提供支付二維碼及銀行卡賬戶，或者以話費(fèi)充值的方式，為“鴻運(yùn)棋牌”“全民娛樂”等境外賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)。
據(jù)介紹，該案中涉及的第四方支付俗稱“跑分平臺(tái)”，是通過聚合第三方支付平臺(tái)、合作銀行及其他服務(wù)商等接口，非法對(duì)外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，系當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”。
當(dāng)賭客登錄境外賭博網(wǎng)站并需充值賭資時(shí)，境外賭博網(wǎng)站會(huì)將充值信息發(fā)布至“跑分平臺(tái)”，平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員采取類似網(wǎng)約車的方式進(jìn)行“搶單”。會(huì)員“搶單”成功后，賭博網(wǎng)站前端便會(huì)顯示對(duì)應(yīng)的收款二維碼，利用賭博網(wǎng)站商鋪虛假刷單，或者以話費(fèi)充值的方式，將境內(nèi)賭資以“化整為零”的方式輸送到境外賭博網(wǎng)站，并從中抽取1%-4%不等的傭金，形成“賭客-平臺(tái)會(huì)員-跑分平臺(tái)-境外賭博網(wǎng)站”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑。
廈門警方提醒，廣大人民群眾在從事互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)時(shí)，要認(rèn)準(zhǔn)合規(guī)合法的網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)，不要輕信平臺(tái)虛假宣傳，不要隨意掃來(lái)源不明的支付二維碼，避免將個(gè)人資金轉(zhuǎn)入此類非法支付平臺(tái)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙或個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失。
