臺(tái)海網(wǎng)11月19日訊 據(jù)中新網(wǎng)報(bào)道 記者19日從廈門(mén)市公安局獲悉，廈門(mén)警方近期打掉一個(gè)與境外賭博、詐騙團(tuán)伙勾連的“洗錢(qián)”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達(dá)6.2億元(人民幣，下同)。
今年4月，廈門(mén)警方與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)建立異常大額取現(xiàn)線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)核查工作機(jī)制，發(fā)現(xiàn)一個(gè)大額取現(xiàn)“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙，隨即成立專(zhuān)案組展開(kāi)偵查。
通過(guò)循線(xiàn)追蹤，警方發(fā)現(xiàn)了其上游的多個(gè)第四方支付平臺(tái)代理商，一個(gè)為境外賭博、詐騙犯罪提供“洗錢(qián)”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
10月22日，廈門(mén)市公安局刑偵支隊(duì)聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)支隊(duì)，組織300余名精干警力，在廈門(mén)、漳州、泉州、南平以及鄭州等地組織統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。經(jīng)抓捕，警方成功打掉以林某開(kāi)(男，31歲，南靖人)、王某杰(男，30歲，龍海人)為首的大額取現(xiàn)“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人50人；同時(shí)，打掉其“上游”以陳某鎮(zhèn)(男，31歲，安溪人)等人為首的第四方支付平臺(tái)犯罪團(tuán)伙7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人60人，實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪集團(tuán)的全鏈條打擊。
行動(dòng)期間，警方共搗毀涉案窩點(diǎn)20個(gè)，繳獲作案手機(jī)180余部、電腦23臺(tái)、銀行卡330余張、現(xiàn)金530余萬(wàn)元、車(chē)輛4部，查封房產(chǎn)20余套、凍結(jié)銀行賬戶(hù)3000多個(gè)，涉案金額達(dá)6.2億元。
經(jīng)查，以陳某鎮(zhèn)等人為首的第四方支付平臺(tái)犯罪團(tuán)伙，是境外詐騙、賭博團(tuán)伙與境內(nèi)大額取現(xiàn)團(tuán)伙的“中間商”。他們通過(guò)第四方支付平臺(tái)“搶單”取現(xiàn)“業(yè)務(wù)”后，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天工具將“業(yè)務(wù)”派發(fā)給林某開(kāi)、王某杰等取現(xiàn)團(tuán)伙。林某開(kāi)、王某杰再派單給骨干成員林某明等，由骨干成員組織取現(xiàn)人員到銀行柜臺(tái)大額取現(xiàn)，之后將漂白的非法資金交給境外賭博、詐騙團(tuán)伙等上線(xiàn)客戶(hù)，從中抽取高額傭金。
目前，該案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取強(qiáng)制措施，其中刑事拘留61人。 (黃詠綢)
