臺海網(wǎng)11月19日訊 據(jù)中新網(wǎng)報道  記者19日從廈門市公安局獲悉，廈門警方近期打掉一個與境外賭博、詐騙團伙勾連的“洗錢”團伙，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元(人民幣，下同)。

　　今年4月，廈門警方與有關(guān)金融機構(gòu)建立異常大額取現(xiàn)線索發(fā)現(xiàn)核查工作機制，發(fā)現(xiàn)一個大額取現(xiàn)“洗錢”犯罪團伙，隨即成立專案組展開偵查。

　　通過循線追蹤，警方發(fā)現(xiàn)了其上游的多個第四方支付平臺代理商，一個為境外賭博、詐騙犯罪提供“洗錢”服務(wù)的犯罪團伙逐漸浮出水面。

　　10月22日，廈門市公安局刑偵支隊聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)支隊，組織300余名精干警力，在廈門、漳州、泉州、南平以及鄭州等地組織統(tǒng)一收網(wǎng)行動。經(jīng)抓捕，警方成功打掉以林某開(男，31歲，南靖人)、王某杰(男，30歲，龍海人)為首的大額取現(xiàn)“洗錢”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人50人；同時，打掉其“上游”以陳某鎮(zhèn)(男，31歲，安溪人)等人為首的第四方支付平臺犯罪團伙7個，抓獲犯罪嫌疑人60人，實現(xiàn)對犯罪集團的全鏈條打擊。

　　行動期間，警方共搗毀涉案窩點20個，繳獲作案手機180余部、電腦23臺、銀行卡330余張、現(xiàn)金530余萬元、車輛4部，查封房產(chǎn)20余套、凍結(jié)銀行賬戶3000多個，涉案金額達6.2億元。

　　經(jīng)查，以陳某鎮(zhèn)等人為首的第四方支付平臺犯罪團伙，是境外詐騙、賭博團伙與境內(nèi)大額取現(xiàn)團伙的“中間商”。他們通過第四方支付平臺“搶單”取現(xiàn)“業(yè)務(wù)”后，通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具將“業(yè)務(wù)”派發(fā)給林某開、王某杰等取現(xiàn)團伙。林某開、王某杰再派單給骨干成員林某明等，由骨干成員組織取現(xiàn)人員到銀行柜臺大額取現(xiàn)，之后將漂白的非法資金交給境外賭博、詐騙團伙等上線客戶，從中抽取高額傭金。

　　目前，該案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取強制措施，其中刑事拘留61人。 (黃詠綢)