臺(tái)海網(wǎng)7月16日訊 （海峽導(dǎo)報(bào)記者 陳婧琳 林泓 通訊員 高凌哲）打著“國(guó)家扶貧”“愛(ài)心助農(nóng)”旗號(hào)，詐騙團(tuán)伙誘騙老年人充當(dāng)洗錢“工具人”！只需提供銀行卡再幫忙“走走流水”就能獲得傭金？小心淪為洗錢幫兇！
近日，廈門湖里警方通過(guò)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制發(fā)現(xiàn)，六旬老人胡某某的賬戶5天內(nèi)密集出現(xiàn)異常資金進(jìn)出。民警果斷出擊，僅用8分鐘就在轄區(qū)某銀行網(wǎng)點(diǎn)找到老人胡某某。胡某某在明知錢款來(lái)歷不明的情況下，因每筆能獲得10%左右的“傭金”，為犯罪分子進(jìn)行洗錢操作。目前，犯罪嫌疑人胡某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
6月19日，湖里派出所社區(qū)民警許曉權(quán)在轄區(qū)銀行開(kāi)展例行檢查時(shí)，一份交易記錄引起他的高度警覺(jué)：胡某某60歲、無(wú)固定收入，但其賬戶卻在5天內(nèi)轉(zhuǎn)入多筆異常資金，并頻繁取現(xiàn)，累計(jì)金額達(dá)3萬(wàn)余元。“資金快進(jìn)快出、交易時(shí)間密集，不符合一般老年人的消費(fèi)特征。”許曉權(quán)判斷，該賬戶極可能被用于為電信詐騙“跑分”洗錢。研判信息顯示，胡某某當(dāng)日14時(shí)21分在轄區(qū)附近一銀行出現(xiàn)，很有可能還在進(jìn)行“洗錢”行為。許曉權(quán)立即趕往該區(qū)域，沿著胡某某可能的行動(dòng)路線進(jìn)行追蹤，僅用8分鐘便在人群中鎖定犯罪嫌疑人胡某某。
面對(duì)民警的詢問(wèn)，胡某某神情緊張、言辭閃爍，無(wú)法解釋資金的具體來(lái)源和用途。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多小時(shí)的勸導(dǎo)，胡某某的心理防線終于被突破。據(jù)交代，其在今年6月初通過(guò)手機(jī)瀏覽頁(yè)面看到一個(gè)兼職廣告，并根據(jù)指引下載了“中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)App”。隨后，詐騙分子通過(guò)該App與他取得聯(lián)系，以“國(guó)家扶貧”“愛(ài)心助農(nóng)”為名，承諾只需提供銀行卡取現(xiàn)即可獲得每筆10%的傭金。
胡某某在明知錢款來(lái)歷不明的情況下，依然出借本人名下銀行卡進(jìn)行收款、取款和轉(zhuǎn)賬并從中獲利。目前，胡某某（江西人，60歲）因掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。
