5個月審計涉案賬戶300多個
經(jīng)偵民警連同10多名審計人員，查了將近5個月，終于水落石出。
經(jīng)查，劉某今年51歲，福建泉州人。在任該國企總經(jīng)理一職之前，他是一家公司的財務(wù)主管，對財務(wù)制度非常了解。
在侵吞國有資產(chǎn)的過程中，他聘請了專業(yè)的財務(wù)人員編制財務(wù)報表，對于轉(zhuǎn)移出去的資金，采用在多家公司之間流轉(zhuǎn)的方式，層層“漂白”，以此逃避相關(guān)審計部門的監(jiān)管。
17家私企和一家國企，逐步形成一種怪象：多方交叉持股、同班人馬控制、國企私企連體、私企寄生國企。“關(guān)聯(lián)的私企，有的基本上不開展業(yè)務(wù)，只接這家國企的項目。”辦案民警楊銀峰介紹，不只是一套房產(chǎn)，就連一棟寫字樓，也被低價出售。
警方追蹤到，涉案的個人銀行賬戶300多個，涉及10余家商業(yè)銀行，5名犯罪嫌疑人涉嫌徇私舞弊和濫用職權(quán)行為，致使國有資產(chǎn)直接經(jīng)濟損失2200萬元，間接經(jīng)濟損失8000多萬元。
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