臺海網(wǎng)9月26日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 呂寒偉 通訊員 廈公宣）一河南籍男子，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，被判刑一年半。昨天，廈門警方對外介紹該起案件，據(jù)悉，這是全省首例擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案。

　　2013年9月，廈門海西汽配城內(nèi)，“臺灣金門銀行籌備委員會”的銅字招牌掛出，多家媒體報(bào)道。

　　然而到了2014年3月11日，廈門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)組織警力調(diào)查，與市銀監(jiān)局聯(lián)系后得知，初步認(rèn)定，所謂的“臺灣金門銀行籌備委員會”及其秘書處，為非法金融機(jī)構(gòu)，并未報(bào)備。

　　兩天后，3月13日，警方抓獲犯罪嫌疑人何某，男，河南鄭州人，47歲。據(jù)了解，何某曾為外地公職人員，后下海，熟悉金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程及金融方面的業(yè)務(wù)知識。

　　經(jīng)查，何某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，對外謊稱，與他人商議共同籌資60億美元，籌建“臺灣金門銀行”。何某稱，投資50萬元可獲得“臺灣金門銀行”0.1%股份，至案發(fā)前，共募集投資款共計(jì)人民幣2000萬元。

　　據(jù)了解，這家所謂的“臺灣金門銀行”，也在廣州設(shè)立了籌委會，被廣東省相關(guān)部門取締；該籌委會還在鄭州開設(shè)了“理財(cái)師培訓(xùn)班”。然而，警方查明，在金門并沒有一家“金門銀行”。

　　民警在辦案中，重點(diǎn)圍繞犯罪嫌疑人何某的資產(chǎn)情況展開調(diào)查，并在其個(gè)人銀行賬戶中發(fā)現(xiàn)1580萬余元的資產(chǎn)。辦案民警立即在第一時(shí)間趕赴深圳、鄭州等地，及時(shí)將涉案資金予以凍結(jié)，挽回群眾經(jīng)濟(jì)損失。

　　市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警楊銀峰提醒，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的行為。

　　經(jīng)判決，何某被判處有期徒刑一年半。