臺海網(wǎng)11月3日訊（海峽導(dǎo)報記者 孫春燕）昨日，導(dǎo)報記者從廈門海關(guān)獲悉，因多次為走私成品油犯罪團伙轉(zhuǎn)移資金逾6538.499萬元，蔡某鋒、蔡某航等2人被以洗錢罪判處有期徒刑并處罰金。該案系海關(guān)緝私部門對走私犯罪案件中所涉及洗錢犯罪實施一并管轄以來所辦理的首起洗錢犯罪案件。
據(jù)介紹，2020年7月，廈門海關(guān)緝私局在偵辦“忠誠20-04”走私成品油專案時，查明涉案嫌疑人蔡某鋒、蔡某航涉嫌專門為走私團伙取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬，甚至使用他人賬戶頻繁多次大額取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬，屬于“知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的”和“協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的”等情形，主觀故意明顯，涉嫌洗錢犯罪。
為有效打擊、懲治與走私犯罪關(guān)聯(lián)的洗錢犯罪，廈門海關(guān)緝私局對走私犯罪案件中關(guān)聯(lián)的洗錢犯罪進行并案偵查，最終查明涉案資金6538萬多元。隨后，經(jīng)福建省廈門市人民檢察院提起公訴，廈門市中級人民法院以洗錢罪判處被告人蔡某鋒有期徒刑3年、緩期4年，并處罰金50萬元；以洗錢罪判處蔡某航有期徒刑2年、緩刑3年，并處罰金20萬元。
據(jù)廈門海關(guān)緝私警察介紹，洗錢罪，顧名思義就是通過一些渠道或者方法，將非法獲得的財物轉(zhuǎn)成合法的形式。依據(jù)我國刑法的規(guī)定，進行洗錢活動構(gòu)成刑事犯罪的，將沒收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。
