臺海網(wǎng)2024年1月9日訊 國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（閩金罰決字〔2023〕31號）顯示，因一、個人消費貸款管理不到位；二、“萬通寶·小微貸”自助循環(huán)類貸款業(yè)務(wù)貸后管理不到位，導(dǎo)致超自主支付限額發(fā)放個人貸款；三、個人經(jīng)營貸款調(diào)查不盡職，導(dǎo)致部分信貸資金流入限制性領(lǐng)域；四、固定資產(chǎn)貸款調(diào)查不盡職，導(dǎo)致部分信貸資金回流借款人統(tǒng)籌使用，國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局作出行政處罰，對閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社合計處以145萬元罰款，對張健（時任閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社信貸業(yè)務(wù)部總經(jīng)理）給予警告。
行政處罰依據(jù)：《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條、第四十八條及相關(guān)審慎經(jīng)營規(guī)則。
（臺海網(wǎng)綜合）
臺海網(wǎng)11月22日訊 國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局11月17日發(fā)布了行政處罰信息公開表（閩金罰決字〔2023〕20號），對興業(yè)國際信托有限公司合計處以295萬元罰款，同時對其員工邵永煒（時任興業(yè)國際信托有限公司業(yè)務(wù)審批中心副總經(jīng)理）給予警告。 主要違法違規(guī)事實： 一、風(fēng)險項目填...
國家金融監(jiān)督管理總局常州監(jiān)管分局網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公開表（常金罰決字〔2023〕25號、26號、27號、28號）顯示，紫金財產(chǎn)保險股份有限公司常州中心支公司存在以下主要違法違規(guī)事實：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實；委托未取得合法資格的機構(gòu)從事保險銷售活動；給予投保人保險合同約定以外的利益；虛列費用；未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的保險費率。 依據(jù)《中華人民共...
國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公開表（閩金監(jiān)罰決字〔2023〕22號）顯示，福建華通銀行股份有限公司未盡職監(jiān)控票據(jù)貼現(xiàn)資金流向。 依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條及相關(guān)審慎經(jīng)營規(guī)則，國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局對福建華通銀行股份有限公司處以35萬元罰款。 《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理...
國家金融監(jiān)督管理總局云南監(jiān)管局網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公開表（云金罰決字〔2023〕19號）顯示，華夏金融租賃有限公司存在以下主要違法違規(guī)事實：租賃物不符合監(jiān)管要求；售后回租業(yè)務(wù)管理不審慎，部分資金用于繳納土地保證金。 依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二...
繼財付通、支付寶之后，年內(nèi)被罰款金額第三高的支付機構(gòu)出現(xiàn)。人民銀行天津分行日前披露的行政處罰信息顯示，中匯電子支付有限公司（簡稱“中匯支付”）因多項違規(guī)，公司及相關(guān)責(zé)任人均被警告和罰款，合計罰沒8145.66萬元。 行政處罰信息公示表顯示，中匯支付因未按規(guī)定辦理特約商戶資金結(jié)算、未按規(guī)定落實特約商戶實名制管理、未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶，于1...
