臺(tái)海網(wǎng)5月28日訊 根據(jù)中國(guó)人民銀行福建省分行網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開(kāi)表（巖銀罰決字〔2024〕2-4號(hào)）顯示，因

一、違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定：1.未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別；2.未按規(guī)定重新識(shí)別客戶；3.未按規(guī)定開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作；4.未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施。

二、違反征信業(yè)務(wù)管理規(guī)定：提供個(gè)人不良信息未事先告知信息主體本人。

三、違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定：跨?。▍^(qū)、市）開(kāi)展異地條碼收單業(yè)務(wù)。

四、違反人民幣流通及反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定：1.未將收繳的假幣每月全額解繳到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行；2.未按規(guī)定收繳假幣；3.未確保其辦理貨幣收付、清分的業(yè)務(wù)人員具備判斷和挑剔假幣的專業(yè)能力。

中國(guó)人民銀行龍巖市分行對(duì)長(zhǎng)汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社給予警告，合計(jì)處197.08萬(wàn)元罰款，沒(méi)收違法所得559.87元。

謝＊華（時(shí)任長(zhǎng)汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黨委委員、副主任）違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定：1.未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別；2.未按規(guī)定重新識(shí)別客戶；3.未按規(guī)定開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作；4.未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施，處罰款2.4萬(wàn)元。

李＊華（時(shí)任長(zhǎng)汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理）違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定：1.未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別；2.未按規(guī)定重新識(shí)別客戶；3.未按規(guī)定開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作；4.未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施，處罰款2.4萬(wàn)元。

（臺(tái)海網(wǎng)綜合）