臺海網(wǎng)4月2日訊 根據(jù)寧德市市場監(jiān)督管理局近日發(fā)布的行政處罰信息公開表（寧市監(jiān)處罰〔2025〕140號）顯示，因當事人的行為違反了《中華人民共和國價格法》第十三條的規(guī)定，對交通銀行股份有限公司寧德分行沒收未退還的違法所得 600 元人民幣；罰款1000元人民幣。上述罰沒款共計1600 元人民幣。
（臺海網(wǎng)綜合）
臺海網(wǎng)3月29日訊 根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開表顯示，因貸后管理不到位，貸款資金被挪用，國家金融監(jiān)督管理總局隨州金融監(jiān)管分局對交通銀行股份有限公司隨州分行罰款25萬元；對方正、張吉分別給予警告。 （臺海網(wǎng)綜合）
臺海網(wǎng)3月14日訊 根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開表（滬金罰決字〔2025〕94號、99號）顯示，因嚴重違反審慎經營規(guī)則，違規(guī)辦理流動資金貸款業(yè)務，國家金融監(jiān)督管理總局上海金融監(jiān)管局對交通銀行股份有限公司上海長寧支行罰款50萬元；朱牧（時任交通銀行股...
歲末年初，交通銀行系統(tǒng)接連被通報了兩起涉嫌違紀違法案件，引發(fā)了外界對其潛藏的內控合規(guī)風險的擔憂。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，自2024年以來，交通銀行系統(tǒng)正在查處或查處后對外通報的違紀違法案例多達8起，其中不乏原省級分行行長被查案例。 2024年12月30日，交通銀行重慶市分行營業(yè)部副總經理王東因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。2025年1月7日，交通銀行廣東省分行業(yè)務...
臺海網(wǎng)1月10日訊 根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開表（深金罰決字〔2025〕5號-7號）顯示，因內部控制存在薄弱環(huán)節(jié)，國家金融監(jiān)督管理總局深圳金融監(jiān)管局對交通銀行深圳分行罰款50萬元。 王小玉（時任交通銀行深圳分行海德支行副行長（主持工作）、行長）警...
臺海網(wǎng)12月18日訊 根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開表（津金罰決字〔2024〕158號）顯示，因授信管理不到位；關聯(lián)關系識別不到位、未按集團客戶統(tǒng)一授信；員工管理不到位、員工從事違法活動，國家金融監(jiān)督管理總局天津金融監(jiān)管局對交通銀行股份有限公司天津...
