臺海網(wǎng)10月14日訊 根據(jù)中國人民銀行網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開表（廈門銀罰決字〔2025〕3號-6號）顯示，因1.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；2.違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定；3.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；4.未履行對異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險監(jiān)測和相關(guān)處置義務(wù)；5.違反賬戶管理規(guī)定，中國人民銀行廈門市分行對中國民生銀行股份有限公司廈門分行警告，通報批評，并處罰款合計147.96萬元。
郭某明（時任中國民生銀行股份有限公司廈門分行零售金融部經(jīng)理）對中國民生銀行股份有限公司廈門分行以下違法違規(guī)行為負有直接責(zé)任：未履行對異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險監(jiān)測和相關(guān)處置義務(wù)，處罰款1萬元。
張某琳（時任中國民生銀行股份有限公司廈門分行小微金融事業(yè)部廈門分部/普惠金融事業(yè)部廈門分部副總經(jīng)理）對中國民生銀行股份有限公司廈門分行以下違法違規(guī)行為負有直接責(zé)任：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，處罰款1.5萬元。
林某泉（時任中國民生銀行股份有限公司廈門分行零售金融部副總經(jīng)理）對中國民生銀行股份有限公司廈門分行以下違法違規(guī)行為負有直接責(zé)任：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未履行對異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險監(jiān)測和相關(guān)處置義務(wù)，處罰款2.5萬元。
（臺海網(wǎng)綜合）
