中國人民銀行上海總部網(wǎng)站日前發(fā)布的行政處罰公示表（2022年第022期）顯示，快錢支付清算信息有限公司違法被處以罰款人民幣1004萬元，責令限期改正。
行政處罰決定書（上海銀罰字〔2022〕4號）顯示，快錢支付清算信息有限公司存在以下違法行為：1.違反賬戶管理規(guī)定；2.違反清算管理規(guī)定；3.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；4.與身份不明客戶交易。中國人民銀行上海分行于2022年1月24日決定對其處以罰款人民幣1004萬元，責令限期改正。
行政處罰決定書（上海銀罰字〔2022〕5號）顯示，時任快錢支付清算信息有限公司董事、首席執(zhí)行官、總經(jīng)理黨曉強對公司以下違法違規(guī)行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行上海分行于2022年1月24日決定對其處以罰款人民幣3.5萬元。
行政處罰決定書（上海銀罰字〔2022〕6號）顯示，時任快錢支付清算信息有限公司助理副總裁滕士軍對公司以下違法違規(guī)行為負有責任：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2.與身份不明客戶交易。中國人民銀行上海分行于2022年1月24日決定對其處以罰款人民幣8.5萬元。
官網(wǎng)顯示，2004年成立至今，快錢公司已覆蓋逾4億個人用戶，650余萬商業(yè)合作伙伴，對接的金融機構(gòu)超過200家。公司總部位于上海，在北京、天津、南京、深圳、廣州等30多地設(shè)有分公司，并在南京設(shè)立了金融科技服務(wù)研發(fā)中心。2014年底，快錢與萬達集團達成戰(zhàn)略控股合作，共同打造以實體產(chǎn)業(yè)為依托的金融科技平臺。
經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，快錢支付清算信息有限公司大股東為福州網(wǎng)福信息技術(shù)有限公司，持股比例52%，福州網(wǎng)福信息技術(shù)有限公司為快錢金融服務(wù)（上海）有限公司全資子公司，快錢金融服務(wù)（上海）有限公司為上海萬達網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)有限公司全資子公司，上海萬達網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)有限公司大股東為大連萬達集團股份有限公司，持股比例91.95%。
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