2022年6月24日，廣西柳州市柳北區(qū)人民法院通過(guò)遠(yuǎn)程庭審，集中宣判兩起（同一犯罪事實(shí)）以投資養(yǎng)老項(xiàng)目獲得高額回報(bào)為噱頭的涉養(yǎng)老詐騙案件，共計(jì)203名老人報(bào)案，涉案金額高達(dá)2513萬(wàn)元。涉案公司實(shí)際控制人龔某犯集資詐騙罪被判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；龔某妻子韋某、公司業(yè)務(wù)總監(jiān)蘇某、熊某犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑四年六個(gè)月、三年十個(gè)月、三年六個(gè)月，并分別處罰金人民幣十五萬(wàn)元、八萬(wàn)元和七萬(wàn)元。法院責(zé)令上述被告人退賠報(bào)案參與人經(jīng)濟(jì)損失。該案系全國(guó)開(kāi)展打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，柳北法院受理并宣判的首批涉養(yǎng)老詐騙犯罪案件。
柳北法院經(jīng)審理查明，2014年10月至2020年3月，被告人龔某先后利用其成立或參股的桂林頤和老年公寓投資管理有限公司、桂林心之樂(lè)健康管理有限公司、桂林心之樂(lè)健康管理有限公司柳州分公司、深圳魚(yú)州網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳魚(yú)州網(wǎng)絡(luò)科技有限公司柳州分公司等公司的名義，在未經(jīng)金融主管部門(mén)依法批準(zhǔn)、未取得《金融許可證》的情況下，以提供養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)、發(fā)展會(huì)員、購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)期權(quán)等為由，以定期支付年利率8%-18%不等的現(xiàn)金高額消費(fèi)券、返還租金補(bǔ)貼、消費(fèi)卡補(bǔ)貼等名目返利，承諾到期還本為誘餌，通過(guò)聘請(qǐng)業(yè)務(wù)人員在老年群體流動(dòng)密集處發(fā)放宣傳單、組織推介會(huì)、組織旅游參觀等方式，誘導(dǎo)不特定老年人以支付養(yǎng)老公寓預(yù)訂金、購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)期權(quán)等形式，向上述公司進(jìn)行投資。
歸集的資金絕大部分被用于支付返利及償還本金、業(yè)務(wù)部門(mén)活動(dòng)開(kāi)支及相關(guān)人員提成，以及歸還個(gè)人借款、資金周轉(zhuǎn)等，僅有極少部分資金實(shí)際用于投資養(yǎng)老項(xiàng)目，且投資的養(yǎng)老項(xiàng)目未實(shí)際建成。絕大部分資金龔某不能說(shuō)明實(shí)際用途；被告人韋某從2018年起，在明知龔某從事非法集資活動(dòng)的情況下，仍為其轉(zhuǎn)款提供幫助；被告人熊某、蘇某在2014年和2018年期間，先后被任為公司總監(jiān)，主管銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)并參與非法吸收公眾存款活動(dòng)。
經(jīng)核算，龔某等人以上述方式吸納203名報(bào)案參與人資金共計(jì)2513萬(wàn)元，以各種名目返還參與人資金共計(jì)204.9871萬(wàn)元。
庭審中，被告人龔某、韋某否認(rèn)其被指控的犯罪事實(shí)，被告人蘇某、熊某對(duì)其犯罪事實(shí)基本予以認(rèn)可，但認(rèn)為自己并非主犯。柳北法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人龔某以非法占有為目的，在未取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，隱瞞個(gè)人真實(shí)財(cái)產(chǎn)狀況、公司經(jīng)營(yíng)狀況，以提供“養(yǎng)老服務(wù)”為由使用詐騙方法非法集資，其行為構(gòu)成集資詐騙罪；被告人韋某明知龔某開(kāi)展非法集資活動(dòng)，仍為其提供資金流轉(zhuǎn)等幫助，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人蘇某、熊某先后擔(dān)任總監(jiān)主管銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)，在未取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，以提供“養(yǎng)老服務(wù)”為由，通過(guò)分發(fā)傳單、召開(kāi)推介會(huì)等方式，向不特定老年人吸收存款，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。綜合各被告人在犯罪中所起的作用、認(rèn)罪悔罪等情形，柳北法院作出上述判決，被告人龔某、韋某當(dāng)庭提出上訴。
法官寄語(yǔ)：
涉養(yǎng)老詐騙犯罪案件嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定，擾亂正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。此次集中宣判，充分彰顯了柳北法院依法懲處養(yǎng)老詐騙犯罪的堅(jiān)定決心。柳北法院將繼續(xù)依法嚴(yán)懲養(yǎng)老詐騙犯罪，持續(xù)推進(jìn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)保護(hù)老年人合法權(quán)益，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。在此，提醒廣大老年人提高警惕，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和辨別能力，謹(jǐn)防掉入詐騙陷阱。（作者：鄧月圓 來(lái)源：中國(guó)法院網(wǎng)）
