日前，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，云南芒市農(nóng)村商業(yè)銀行因信貸資金管控不力，貸后檢查流于形式，信貸資金被挪用于轉(zhuǎn)存定期存款、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、流入房地產(chǎn)市場(chǎng)；違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，被德宏銀保監(jiān)分局罰款60萬(wàn)元。
（來(lái)源： 中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)）
據(jù)人民銀行南京分行網(wǎng)站消息，近日，江蘇三家上市銀行蘇州銀行、紫金銀行、常熟銀行相繼被罰，罰款金額合計(jì)391.7萬(wàn)元，常熟銀行被罰最多。從違法行為來(lái)看，三家銀行均存在違反反洗錢(qián)法的行為。 行政處罰信息公示表顯示，常熟銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易或者可疑交易報(bào)告被罰款169.9萬(wàn)元，時(shí)任常熟銀行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理朱曦被罰款6...
銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日披露的德宏監(jiān)管分局行政處罰信息公開(kāi)表（德銀保監(jiān)罰決字〔2022〕7號(hào)）顯示，中國(guó)銀行股份有限公司德宏州分行個(gè)人消費(fèi)貸款違規(guī)流入資本市場(chǎng)。 銀保監(jiān)會(huì)德宏監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五項(xiàng)，對(duì)中國(guó)銀行股份有限公司德宏州分行罰款人民幣30萬(wàn)元。 《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定： 銀...
2022年最后一個(gè)工作日，央行對(duì)招商銀行、廣發(fā)銀行分別開(kāi)出三千萬(wàn)罰單，兩家股份行因違反反洗錢(qián)法合計(jì)被罰沒(méi)超7000萬(wàn)元。 行政處罰決定書(shū)顯示，招商銀行涉及十三項(xiàng)違法行為類型。一是違反賬戶管理規(guī)定；二是違反清算管理規(guī)定；三是違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定；四是違反支付機(jī)構(gòu)備付金管理規(guī)定；五是違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；六是占?jí)贺?cái)政存款或者資金；七是違反國(guó)...
2022年的最后一個(gè)工作日，央行南京分行公布對(duì)多家銀行的行政處罰信息，其中江蘇三家上市銀行被罰，涉及蘇州銀行（002966）、紫金銀行（601860）以及常熟銀行（601128）。 其中，蘇州銀行被警告并處罰款122.2萬(wàn)元。具體違法行為類型包括：提供與實(shí)際情況不符的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；為預(yù)算單位開(kāi)立專用存款賬戶未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)；未按規(guī)定報(bào)送賬戶開(kāi)立資料；未按規(guī)定收繳假幣...
央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（南銀罰決字〔2022〕15號(hào)）顯示，江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“紫金銀行”，證券代碼“601860”）未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。人民銀行南京分行對(duì)其罰款99.6萬(wàn)元。 同日公布的南銀罰決字〔2022〕12號(hào)顯示，侯靜霞（時(shí)...
