電信詐騙分工明確

截止到5月2日，在中國裁判文書網(wǎng)以“電信詐騙”為檢索條件，共搜索出815篇裁判文書，其中刑事案由574條。截取2016年1月1日到4月30日時間段，共有裁判文書45條，排除重復(fù)、冗余后剩余裁判文書39條。

第一財經(jīng)記者翻閱這些裁判文書發(fā)現(xiàn)，在這些電信詐騙的案例中，廣泛撒網(wǎng)、團(tuán)隊作案、分工明確、境外轉(zhuǎn)移贓款等特點(diǎn)多有體現(xiàn)。

作案方式更是多種多樣，常見的有電話銷售保健品，冒充公檢法，冒充朋友、領(lǐng)導(dǎo)、老師和同事實(shí)施詐騙，電話銷售保健品，各類中獎信息，虛假航班信息騙取受害者改簽或退票，“重金求子”詐騙，六合彩特碼，冒充貸款公司或代辦高額信用卡，辦理銀行卡解鎖等方式。

其中冒充公檢法實(shí)施電信詐騙的比例最高。

從臺灣人“大李”、“老胡”電信詐騙集團(tuán)的作案手法看，詐騙人員分工明確，環(huán)環(huán)相扣，分贓標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，團(tuán)隊詐騙手法已經(jīng)到發(fā)展非常“成熟”的境地。

臺灣籍電信詐騙犯罪集團(tuán)，是大陸地區(qū)主要活躍的詐騙犯罪團(tuán)伙之一，其特點(diǎn)在于危害最大、打擊最難。來自公安部的數(shù)據(jù)顯示，僅2015年就有113億人民幣流向臺灣地區(qū)。

根據(jù)判決書顯示，2014年2月至5月期間，數(shù)十人到印度尼西亞(下稱印尼)“MALANG”瑪瑯市，參加由臺灣人“大李”、“老胡”等人組織的電信詐騙集團(tuán)。

該詐騙集團(tuán)由“老胡”進(jìn)行統(tǒng)一管理，經(jīng)集中培訓(xùn)后，將參與詐騙的人員分為一、二、三線，分別冒充公安、檢察院人員實(shí)施詐騙。

具體詐騙方法為：由“老胡”負(fù)責(zé)提供中國大陸公民的電話號碼、身份證號碼等個人信息，后由一線人員通過網(wǎng)絡(luò)電話每日撥打百余名不特定人員的電話，冒充被害人所在省、自治區(qū)、直轄市公安廳的公安人員，謊稱被害人銀行卡涉嫌洗黑錢。

一旦被害人信以為真，一線人員則將電話轉(zhuǎn)給二線人員，由二線人員冒充北京市等地公安人員，謊稱被害人已被通緝，要對被害人進(jìn)行所謂資產(chǎn)清查、財產(chǎn)公證或收取保證金，進(jìn)一步將被害人套入圈套之中。

隨后，二線人員將電話轉(zhuǎn)給三線人員，由三線人員冒充經(jīng)辦案件的公安人員或檢察人員，要求被害人將銀行卡內(nèi)現(xiàn)金直接轉(zhuǎn)至該團(tuán)伙指定的銀行賬戶內(nèi)。

在詐騙過程中，上述詐騙團(tuán)伙還制作了一個虛假的“最高人民檢察院”網(wǎng)站，并讓被害人登陸查看所謂“刑事拘捕令”或“取保候?qū)彌Q定書”，誘使被害人上當(dāng)受騙。

詐騙得逞后，參與實(shí)施該起詐騙的人員從中抽成，其中，一線人員每月底薪人民幣5000元，并按詐騙所得贓款抽成5%;二線、三線人員沒有底薪，按詐騙所得贓款抽成8%。