主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別
為了防止他人盜用您的名義從事非法活動(dòng)，防止不法分子渾水摸魚(yú)擾亂正常金融秩序，您到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)需要配合完成以下工作：出示您的身份證件；如實(shí)填寫(xiě)您的身份信息；配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式向您確認(rèn)身份信息。
不要出租出借自己的身份證件和金融賬戶
出租出借自己的身份證件，可能會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的后果，例如不法分子利用您的名義和賬戶從事非法活動(dòng)、協(xié)助他人完成洗錢(qián)和恐怖融資、成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊、因他人的不當(dāng)行為致使自己誠(chéng)信、聲譽(yù)受損等。
選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢(qián)義務(wù)，對(duì)客戶和機(jī)構(gòu)自身負(fù)責(zé)，您的資金和個(gè)人信息才會(huì)更安全。
勇于舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義
任何單位和個(gè)人都有權(quán)向中國(guó)人民銀行或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，同時(shí)規(guī)定接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
