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近日，上海市公安局經(jīng)偵總隊會同楊浦公安分局偵破了一起利用虛擬貨幣實施網(wǎng)絡傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。
該案中，不法分子通過設立某區(qū)塊鏈技術公司，內部組建技術、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個團隊，通過該平臺以推廣區(qū)塊鏈技術和提供虛擬貨幣增值服務為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復式計酬為誘餌，吸引用戶加入。在該平臺上的投資者需購買大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺發(fā)行的所謂代幣，以此繳納入門費成為平臺會員。同時，平臺設置了名目繁多的直推獎、間推獎等動態(tài)收益和團隊收益等返利獎勵類別，誘導會員不斷發(fā)展下線，由此不斷擴大組織規(guī)模。然而，平臺設置的代幣并無任何市場價值且非法，價值多由平臺進行控制，隨著代幣價值的下降，用戶在提現(xiàn)時會引發(fā)虧損，這也迫使用戶需不斷發(fā)展下線，獲取更多平臺收益。
案發(fā)時，該平臺累計發(fā)展會員賬戶6萬余個，層級關系達72層，涉案金額1億余元。聲稱其平臺項目是“全球應用領域的獨角獸”，平臺代幣是“全球最快公鏈”，具有極大成長空間等噱頭均為虛假宣傳。
平安產(chǎn)險廈門分公司防非風險提示，虛擬貨幣不具有法償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位。國家禁止以任何名義發(fā)展虛擬貨幣“挖礦”項目，虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務等虛擬貨幣相關業(yè)務全部屬于非法金融活動。因此，投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。虛擬貨幣市場投機性強、炒作性高，且易觸碰違法底線，請增強自身風險意識，不盲目陷入高利誘惑。
