臺(tái)海網(wǎng)5月6日訊 據(jù)外匯管理局網(wǎng)站消息，外匯局日前發(fā)布《國(guó)家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)外匯資金流入管理有關(guān)問(wèn)題的通知》。銀行應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，不得協(xié)助客戶規(guī)避外匯管理規(guī)定；外匯局應(yīng)高度重視異常資金流入風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)異常資金流入線索，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查或檢查。
《通知》要求，銀行應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高執(zhí)行外匯管理規(guī)定的自覺(jué)性和主動(dòng)性，不得協(xié)助客戶規(guī)避外匯管理規(guī)定；應(yīng)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，保持貿(mào)易融資合理增長(zhǎng)；應(yīng)遵循“了解你的客戶”原則，加強(qiáng)對(duì)虛構(gòu)貿(mào)易背景等行為的甄別，主動(dòng)報(bào)告可疑交易并積極采取措施防止異?？缇迟Y金流入。
《通知》表示，外匯局應(yīng)高度重視異常資金流入風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)分析與窗口指導(dǎo)；對(duì)異常資金流入線索，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查或檢查；對(duì)于使用虛假單證進(jìn)行套利交易的案件，依法從重處罰；對(duì)違反外匯管理規(guī)定導(dǎo)致違規(guī)資金流入的銀行、企業(yè)等主體，應(yīng)依法給予罰款、停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)、追究負(fù)有直接責(zé)任的相關(guān)人員責(zé)任等處罰，并加大公開(kāi)披露力度。 （來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)）
