千龍網(wǎng)北京10月20日訊 近日，中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行因違反《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的多項(xiàng)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部（北京）重罰110萬元，兩名相關(guān)責(zé)任人被分別處以9.6萬元和3.6萬元罰款。 銀管罰〔2017〕9號(hào)文件顯示，經(jīng)查，2015年1月1日至2016年6月30日，中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行未按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄...

近日，福建保監(jiān)局連發(fā)六張罰單，劍指民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司泉州中心支公司（以下簡(jiǎn)稱民生人壽泉州中支）經(jīng)營(yíng)過程中存在的財(cái)務(wù)不真實(shí)的違法行為。 　　經(jīng)福建保監(jiān)局核查，民生人壽泉州中支存在財(cái)務(wù)不真實(shí)行為。一是通過向銀保專管員發(fā)放高績(jī)效支付銀保渠道維護(hù)費(fèi)，涉及金額184102.51元；二是虛列業(yè)務(wù)及管理費(fèi)，涉及金額52150元。上述兩項(xiàng)合計(jì)金額236252.51元。 　　...

“我在銀行柜臺(tái)存入3萬元，一年后去取，發(fā)現(xiàn)少了1000多，最近?？吹疥P(guān)于‘存單變保單’的報(bào)道，才發(fā)現(xiàn)自己被忽悠了”，近日《投訴直通車》欄目收到一段視頻投訴，投訴人劉女士稱自己的存單被變成了民生人壽的保單。 　　對(duì)此，民生人壽銀保部負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，劉女士對(duì)購(gòu)買保險(xiǎn)應(yīng)該是知情的，保險(xiǎn)合同上有劉女士的簽字確認(rèn)，合同是合法有效的。 　　網(wǎng)友投訴：3萬元存1年...

新華網(wǎng)北京10月31日電 　　中華人民共和國(guó)反洗錢法 　　(2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過) 　　目　錄 　　第一章　總　則 　　第二章　反洗錢監(jiān)督管理 　　第三章　金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù) 　　第四章　反洗錢調(diào)查 　　第五章　反洗錢國(guó)際合作 　　第六章　法律責(zé)任 　　第七章　附　則 　　第一章　總　則 　　第一條　...