金店里來了出手闊綽的大客戶，短短幾分鐘就掃貨般購買幾十萬元的黃金制品……然而，這樣的“大生意”背后竟然隱藏著不可告人的勾當(dāng)。近日，莆田警方成功打掉一個利用黃金套現(xiàn)涉詐洗錢團伙，抓獲兩名犯罪嫌疑人。

4月5日，莆田城區(qū)某珠寶店來了兩名客人，其中一名男子方某進入店內(nèi)向店員咨詢購買黃金事宜，另一名男子曾某則在店外等候。方某操臺灣口音，欲購買價值近30萬元的黃金，店員要求其提供身份信息，但對方支支吾吾、前言不搭后語的，這一怪異行為引來店員警覺。很快，警方趕到現(xiàn)場，將二人帶走接受調(diào)查。

3月中旬，33歲的臺灣臺中人曾某在網(wǎng)上尋找高薪工作時結(jié)識上線“蔡哥”，對方提出讓曾某幫助其前往大陸買賣黃金，每成功交易一次給予5000元臺幣好處費。在利益的驅(qū)使下，曾某痛快地答應(yīng)了。4月1日，方某同樣在網(wǎng)上接觸到上線“蔡哥”，雙方約定事成之后方某將得到11-15萬元臺幣的報酬，并報銷路費、住宿費等。

根據(jù)上線“蔡哥”安排，購買黃金時曾某和方某兩人分工協(xié)作，由方某在金店內(nèi)商談購買黃金事宜并打包取出，曾某則在金店門口負責(zé)看守，并在方某購買完后將黃金拿到回收店鋪換取現(xiàn)金，再將現(xiàn)金按照“蔡哥”的要求放至指定地點。

經(jīng)查，4月4日，曾某和方某在泉州晉江某金店，將上線“蔡哥”安排轉(zhuǎn)入的215220元人民幣用于購買黃金洗白。曾某、方某在明知上線資金系違法犯罪所得的情況下，仍將其用于購買黃金，并將黃金倒賣給回收店鋪換取現(xiàn)金返還給上線，從中抽成回報，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，現(xiàn)兩人已被莆田公安機關(guān)刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

莆田警方介紹，近期，隨著金價不斷攀升，黃金市場呈現(xiàn)出前所未有的火熱景象。犯罪嫌疑人利用多人次、多頻次使用多張銀行卡，在不同的金店購買大量黃金制品，得手后由專人將黃金制品送至黑市交易變現(xiàn)，通過高買低賣手法實現(xiàn)涉詐資金“黑洗白”。目前，此類案件在全國多發(fā)。這一套路混淆了涉詐資金流轉(zhuǎn)路徑，增加了警方追蹤難度，也給黃金經(jīng)營者帶來極大風(fēng)險。

警方提醒，利用買賣黃金方式為詐騙等違法犯罪團伙洗錢的行為，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任，切莫被所謂“高額利潤”誘惑，充當(dāng)“跑分客”。此外，遇到有人銷售黃金首飾等物品時，不要貪圖便宜而購買，發(fā)現(xiàn)可疑情況要及時報警。（記者 陳盛鐘 通訊員 陳再金）

來源：福建日報客戶端