顧客點了一份腸粉,竟然轉賬付款1.1萬元。這可不是什么失誤操作,而是充滿惡意的“洗錢”陷阱。惠安螺陽鎮(zhèn)一家腸粉店的店主羅女士因此銀行賬戶被凍結。
羅女士在惠安縣螺陽鎮(zhèn)經營著一家腸粉店,近日,一名陌生女子通過微信添加了羅女士為好友,下單了一份腸粉套餐,讓羅女士送到指定地點,并通過微信付了錢。隔天,該顧客再次下單,付款時卻稱,其舅舅住院,她支付了大額的費用,導致支付寶和微信無法進行轉賬,想要通過銀行付款,讓羅女士提供銀行卡賬號。
羅女士馬上向對方提供了自己的銀行卡賬號。不一會兒,羅女士竟收到一筆1.1萬元的轉賬,這金額遠遠超過了餐費。對方稱,自己在開車,不小心按錯,讓羅女士將多余的錢通過支付寶返還給她。羅女士沒多想,便將錢退還到對方提供的支付寶賬戶。
當晚,羅女士的銀行卡便被凍結了。事后,她從公安機關得知,這筆1.1萬元的轉入款項,來自一起電信網絡詐騙案受害人的轉賬,她的銀行賬戶因此被依法凍結。
“利用實體店洗錢套利,是一種新型洗錢方式,詐騙團伙為快速洗錢,向實體商鋪進行大額消費來套現。”惠安警方提醒,餐飲店從業(yè)者應拒絕陌生顧客協(xié)助轉賬的請求,如發(fā)現此類情況,請及時向公安機關舉報。(融媒體記者 林志安 通訊員 何煒楨)
來源:東南早報
