5月15日上午，“5.15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日新聞發(fā)布會(huì)召開(kāi)，會(huì)上發(fā)布了2023年全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例及警方提示。
我省公安機(jī)關(guān)立足主責(zé)主業(yè)，組織開(kāi)展夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”“打擊養(yǎng)老詐騙”“閩劍”系列等專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊危害國(guó)家利益、侵犯企業(yè)群眾合法權(quán)益的各類經(jīng)濟(jì)犯罪。
截至2023年3月，全省共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件7629起，深入開(kāi)展緝捕境外逃犯 “獵狐”專項(xiàng)行動(dòng)，綜合績(jī)效連續(xù)多年位居全國(guó)前列；組織開(kāi)展打擊利用地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款行動(dòng)，反洗錢績(jī)效2022年獲全國(guó)第一；工作成效多次獲公安部通令嘉獎(jiǎng)、賀電表?yè)P(yáng)，其中破獲全國(guó)打擊養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)辦掛牌督辦的福州“4·08”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，涉案價(jià)值2.2億余元的泉州“3·1”網(wǎng)絡(luò)制售假冒北京冬奧會(huì)隊(duì)服案，廈門“309”非法經(jīng)營(yíng)外匯案等一批大要案。特別是聚力攻堅(jiān)打擊全鏈條、行業(yè)性、新型經(jīng)濟(jì)犯罪，破獲了一批采用新載體、實(shí)施新手法、涉及新領(lǐng)域的新型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。如，福州摧毀1個(gè)通過(guò)平臺(tái)推介、誘騙投資虛假電影項(xiàng)目的犯罪團(tuán)伙，涉案金額3500余萬(wàn)元。
2023年全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例如下：
一、莆田“2·24”非法經(jīng)營(yíng)案
2022年8月，莆田市公安機(jī)關(guān)破獲“2·24”非法經(jīng)營(yíng)案，成功搗毀一個(gè)非法經(jīng)營(yíng)外匯犯罪團(tuán)伙，打掉非法商務(wù)簽證公司54家，涉案金額100余億元。
經(jīng)查，2018年以來(lái)，該犯罪團(tuán)伙介紹、引誘相關(guān)人員前往香港、澳門等地區(qū)，以辦理勞務(wù)簽證進(jìn)行掩飾，頻繁出入境，在境外賭場(chǎng)、港口等場(chǎng)所周邊，實(shí)施非法買賣外匯行為，將賭博和詐騙的非法資金匯入需要外匯結(jié)算的客戶賬戶。
警方提示：未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》（以下簡(jiǎn)稱《刑法》）規(guī)定，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。向非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)提供身份證、銀行卡、支付賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息等，用于非法轉(zhuǎn)移資金的，可能涉嫌犯罪。要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)賬戶等，選擇合法的金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)。
二、泉州曾某珀等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙案
2022年8月，泉州市公安機(jī)關(guān)破獲曾某珀等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙案。
經(jīng)查，曾某珀等人于2018年至案發(fā)，成立金融服務(wù)外包公司，對(duì)外宣稱提供“助貸”服務(wù)，幫助急需資金的貸款人偽造房產(chǎn)和收入證明等材料，與保險(xiǎn)公司簽訂“個(gè)人貸款保證保險(xiǎn)”合同，由保險(xiǎn)公司作為保證人，向銀行申請(qǐng)信用貸、消費(fèi)貸等。貸款發(fā)放后，貸款人僅獲得部分貸款資金，其余均被犯罪團(tuán)伙非法占有。犯罪團(tuán)伙替貸款人償還2期—3期還款資金后不再還款，制造貸款逾期事實(shí)，迫使保險(xiǎn)公司向銀行機(jī)構(gòu)賠付貸款損失，并造成貸款人巨額債務(wù)和征信污點(diǎn)。
警方提示：個(gè)人履約、信用保證消費(fèi)貸款可以幫助消費(fèi)者高效申請(qǐng)貸款、刺激消費(fèi)。犯罪分子利用貸款人急需借款心理，精心設(shè)局，利用“工具人”投保個(gè)人信用保證險(xiǎn)，進(jìn)而違約觸發(fā)理賠，實(shí)施騙保騙貸行為。
三、福州陳某鏗、楊某童等人非法持有、使用假幣案
2022年6月，福州市公安機(jī)關(guān)破獲陳某鏗、楊某童等人非法持有、使用假幣案，打掉一個(gè)專門針對(duì)老年人使用假幣的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額18萬(wàn)余元。
經(jīng)查，2019年至案發(fā)，陳某鏗、楊某童等人騎電動(dòng)車流竄于福州市多個(gè)區(qū)、縣，選取習(xí)慣隨身攜帶現(xiàn)金且不易識(shí)別假幣的老年人為作案目標(biāo)，先以償還其親屬錢款為由“套近乎”，再以赴喜宴無(wú)百元現(xiàn)鈔為由“求幫助”，用事先備好的50元面額假幣換取百元真幣。
警方提示：明知是偽造的貨幣而故意持有或使用，數(shù)額較大的行為，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌持有、使用假幣罪。隨著移動(dòng)支付的普及，假幣犯罪分子將目標(biāo)鎖定老年人等弱勢(shì)群體。
四、廈門黃某輝涉嫌內(nèi)幕交易案
2022年2月，廈門市公安機(jī)關(guān)破獲黃某輝涉嫌內(nèi)幕交易案，抓獲利用內(nèi)幕信息交易股票非法獲利的犯罪嫌疑人黃某輝，涉案金額1000余萬(wàn)元。
經(jīng)查，2019年1月，黃某輝通過(guò)內(nèi)幕信息知情人，獲取江蘇某股份有限公司重要并購(gòu)股權(quán)內(nèi)幕信息，在敏感期內(nèi)操控他人證券賬戶買入某股票240萬(wàn)余股，成交金額共計(jì)960萬(wàn)余元，并在內(nèi)幕信息公開(kāi)后全部賣出，非法獲利100余萬(wàn)元。
警方提示：廣大證券投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格守法，勿輕信所謂的“內(nèi)部消息”，尋求“一夜暴富”或“天上掉餡餅”不切實(shí)際，有可能因違反法律付出巨大代價(jià)。
五、福州某公司涉嫌騙取出口退稅案
2022年8月，福州市公安機(jī)關(guān)破獲福州某公司涉嫌騙取出口退稅案，搗毀一個(gè)集騙取出口退稅、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、虛假貨運(yùn)代理、地下錢莊在內(nèi)的騙取出口退稅全鏈條犯罪團(tuán)伙，共計(jì)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票12261份，價(jià)稅合計(jì)12.07億元，騙取國(guó)家退稅款1.39億元。
經(jīng)查，2020年10月至案發(fā)，顏某某等人成立空殼外貿(mào)企業(yè)，采取“買單配票”的手段，向深圳等地貨運(yùn)代理公司非法購(gòu)買他人出口報(bào)關(guān)信息，并接受江西、山東等地97家空殼公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，通過(guò)虛假出口騙取國(guó)家退稅款。
警方提示：外貿(mào)企業(yè)要守住“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”底線，不碰“出口騙稅”紅線，做好自營(yíng)出口業(yè)務(wù)管理，切勿在未實(shí)質(zhì)參與出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，輕信并接受他人介紹的出口業(yè)務(wù)；對(duì)自營(yíng)真實(shí)的出口業(yè)務(wù)要取得合法增值稅專用發(fā)票、購(gòu)銷合同等資料，切勿偽造、虛構(gòu)出口資料或虛報(bào)出口價(jià)格；留存“富余票”的企業(yè)切勿貪圖小利，打起“出售”發(fā)票的算盤。
六、廈門賴某等人合同詐騙案
2023年2月，廈門市公安機(jī)關(guān)破獲賴某等人合同詐騙案。賴某一伙通過(guò)騙取賣房人信任，過(guò)戶房產(chǎn)至賴某等人名下，后抵押房產(chǎn)借款，所借款項(xiàng)不支付賣房人尾款，而又新購(gòu)房產(chǎn)，循環(huán)操作，騙取大量房產(chǎn)至嫌疑人名下。后因資金鏈斷裂，無(wú)法支付購(gòu)房尾款。
經(jīng)查，2021年7月至案發(fā)，賴某伙同他人共騙取56套房產(chǎn)，其中多名賣房人共1.3億余元賣房尾款無(wú)法收回。
警方提示：房產(chǎn)買賣過(guò)程中，采用欺騙手段，騙取他人房產(chǎn)至自己名下，后抵押借款又不支付尾款，造成巨大社會(huì)危害的，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌合同詐騙罪。賣房應(yīng)選擇正規(guī)房產(chǎn)中介，避免交易風(fēng)險(xiǎn)。
七、漳州“8·2”假冒品牌電磁閥案
2022年9月，漳州市公安機(jī)關(guān)成功搗毀一個(gè)假冒石化行業(yè)品牌防爆電磁閥生產(chǎn)窩點(diǎn)，查扣假冒電磁閥232臺(tái)，涉案價(jià)值200余萬(wàn)元。
經(jīng)查，涉案公司實(shí)際控制人張某凱，伙同公司其他人員，購(gòu)買價(jià)格低廉的電磁閥，去除已有的商標(biāo)標(biāo)識(shí)，假冒品牌商標(biāo)，冒充正品銷售給客戶，涉案金額數(shù)千萬(wàn)元。
警方提示：銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪。假冒注冊(cè)商標(biāo)的防爆電磁閥不僅損害了商標(biāo)權(quán)利人的信譽(yù)，還可能造成重大安全生產(chǎn)隱患。購(gòu)買此類產(chǎn)品務(wù)必通過(guò)正規(guī)渠道，發(fā)現(xiàn)購(gòu)得假冒商品，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或市場(chǎng)監(jiān)管部門舉報(bào)。
八、龍巖“4·24”非國(guó)家工作人員受賄、職務(wù)侵占案
2022年7月，龍巖市公安機(jī)關(guān)破獲“4·24”非國(guó)家工作人員受賄、職務(wù)侵占案，抓獲犯罪嫌疑人5名，查凍扣涉案資產(chǎn)近3億元，維護(hù)了國(guó)際貿(mào)易供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的廉潔和安全。犯罪團(tuán)伙利用職務(wù)便利和管理漏洞，通過(guò)虛增交易環(huán)節(jié)，強(qiáng)制要求上下游商家在原料采購(gòu)、尾料銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)簽訂“不平等”合同，索取巨額“回扣”。
警方提示：為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物、數(shù)額較大的行為，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪。
九、福州“4·08”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
2022年6月，福州市公安機(jī)關(guān)破獲“4·08”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，打掉一個(gè)以藝術(shù)品投資為名、涉及全國(guó)二十余個(gè)省份的傳銷犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)查，于某通過(guò)成立文化公司，以偽造鑒定書(shū)的方式將低廉字畫、玉石包裝成“藝術(shù)品”在網(wǎng)上掛售，并虛假宣傳高額回報(bào)，以“擊鼓傳花”的傳銷模式騙取財(cái)物。至案發(fā)，累計(jì)發(fā)展會(huì)員數(shù)萬(wàn)人，造成經(jīng)濟(jì)損失近4000萬(wàn)元。
警方提示：以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式入會(huì)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。廣大群眾需警惕身邊出現(xiàn)的以虛擬貨幣、股票、藝術(shù)品為投資標(biāo)的，許以高額回報(bào)、返利的網(wǎng)絡(luò)傳銷。
十、泉州何某等人涉嫌非法吸收公眾存款案
2022年1月，泉州市公安機(jī)關(guān)破獲一起以投資充電寶為噱頭的非法吸收公眾存款案。
經(jīng)查，2020年9月至案發(fā)，何某等人注冊(cè)成立某智能科技有限公司，在沒(méi)有金融資質(zhì)的情況下，到各地舉辦招商會(huì)、通過(guò)微信朋友圈發(fā)布消息，公開(kāi)宣傳投資充電寶，許諾高額收益，吸收7000余名投資者資金10億余元。
警方提示：違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，根據(jù)《刑法》規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。廣大群眾應(yīng)警惕以虛擬貨幣、消費(fèi)返利、共享充電寶為噱頭，披著合法經(jīng)營(yíng)外衣的新型非法集資模式，特別是面對(duì)高額利息誘惑，應(yīng)提高防范意識(shí)，切莫掉進(jìn)非法集資陷阱。（記者 朱麗萍 文/攝）
來(lái)源：福州新聞網(wǎng)
